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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-18
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关于首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/605183_20220518_1_Rg5pQitH.pdf
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2022-05-14
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-14
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-14
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-14
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/605183_20220514_1_eHuU6rxI.pdf
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2022-05-12
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-12
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关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-12
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关于变更注册资本并修改《公司章程》相应条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-07
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关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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关于回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/605183_20220429_1_NW2xaV6F.pdf
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2022-04-28
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2022年一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度报告正文及摘要》
2 《2021年度董事会工作报告》
3 《2021年度监事会工作报告》
4 《2021年度独立董事述职报告》
5 《2021年度财务决算报告》
6 《2021年度利润分配预案》
7 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8 《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案》
9 《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》
10 《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》
11 《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》
12 《关于修订公司章程的议案》
13 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
15.00 关于选举非独立董事的议案
15.01 关于选举阙伟东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
15.02 关于选举陈小燕女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
15.03 关于选举王梦蛟(MengjiaoWang)先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
15.04 关于选举夏洪庆先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 关于选举章贵桥先生为公司第四届董事会独立董事的议案
16.02 关于选举陈明清先生为公司第四届董事会独立董事的议案
16.03 关于选举王靖先生为公司第四届董事会独立董事的议案
17.00 关于选举监事的议案
17.01 关于选举季炳华先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
17.02 关于选举秦浩新先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度报告正文及摘要》
2 《2021年度董事会工作报告》
3 《2021年度监事会工作报告》
4 《2021年度独立董事述职报告》
5 《2021年度财务决算报告》
6 《2021年度利润分配预案》
7 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8 《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案》
9 《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》
10 《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》
11 《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》
12 《关于修订公司章程的议案》
13 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
15.00 关于选举非独立董事的议案
15.01 关于选举阙伟东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
15.02 关于选举陈小燕女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
15.03 关于选举王梦蛟(MengjiaoWang)先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
15.04 关于选举夏洪庆先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 关于选举章贵桥先生为公司第四届董事会独立董事的议案
16.02 关于选举陈明清先生为公司第四届董事会独立董事的议案
16.03 关于选举王靖先生为公司第四届董事会独立董事的议案
17.00 关于选举监事的议案
17.01 关于选举季炳华先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
17.02 关于选举秦浩新先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-04-22
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/605183_20220422_22_1siiulJc.pdf
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2022-04-22
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续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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2021年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/605183_20220422_26_asf4x6s4.pdf
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2022-04-22
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关于预计2022年度对外担保额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/605183_20220422_28_se7wmYef.pdf
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2022-04-22
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/605183_20220422_30_6kCAs82L.pdf
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2022-04-22
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/605183_20220422_25_Jyf76cpc.pdf
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2022-04-22
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2021年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/605183_20220422_21_lODYvyaZ.pdf
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2022-04-22
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/605183_20220422_20_tgN4q5aY.pdf
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2022-04-22
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2021年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/605183_20220422_27_7OeN2s4e.pdf
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2022-04-22
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关于募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/605183_20220422_13_DK8IJ344.pdf
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2022-04-22
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关于开展外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/605183_20220422_18_vVC2EVKR.pdf
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2022-04-22
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/605183_20220422_15_NSnVBA1D.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-15
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关于董事会、监事会延期换届的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/605183_20220315_1_DoJoVGJQ.pdf
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2022-02-23
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关于变更2021年度审计签字注册会计师的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-23/605183_20220223_7_7xd1Q7RC.pdf
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2022-02-23
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-23/605183_20220223_1_2lj8t7sZ.pdf
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2022-02-23
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关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-23/605183_20220223_4_vSIAYn7s.pdf
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2022-02-23
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-23/605183_20220223_2_Zz8DZONv.pdf
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