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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,基本资料变动,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/605199_20220521_3_g2eFtKmc.pdf
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2022-04-28
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司重大信息内部报告制度（2022.04修订） |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605199_20220428_44_DVPEgvPw.pdf
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2022-04-28
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司内部审计制度(2022.04修订） |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605199_20220428_40_g5makNUR.pdf
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2022-04-28
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605199_20220428_14_opBdgxB9.pdf
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2022-04-28
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司募集资金管理办法（2022.04修订） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司审计委员会工作细则（2022.04修订） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605199_20220428_42_UexNe9q9.pdf
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2022-04-28
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于2021年拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605199_20220428_27_RrkurGTr.pdf
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2022-04-28
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司内幕信息保密制度（2022.04修订） |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司独立董事工作制度（2022.04修订） |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司信息披露管理办法（2022.04修订） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于续聘2022年度财务审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605199_20220428_17_DTPpCqQh.pdf
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2022-04-28
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司融资与对外担保管理制度（2022.04修订） |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605199_20220428_32_bTxzSm3i.pdf
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2022-04-28
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,基本资料变动,借款,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2021年度审计报告的议案
7 关于公司2021年度利润分配预案的议案
8 关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
9 关于确认2021年度董事、监事人员薪酬的议案
10 关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案
11 关于公司及子公司和孙公司向银行申请2022年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
12 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
15 关于修订公司《融资与对外担保工作制度》的议案
16 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
17 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
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2022-04-28
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于公司及子公司和孙公司向银行申请2022年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605199_20220428_19_lWLFb8LD.pdf
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2022-04-28
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605199_20220428_30_1ablECIG.pdf
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2022-04-28
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605199_20220428_33.pdf
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2022-04-28
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司监事会议事规则（2022.04修订） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605199_20220428_22_0xIpVM9K.pdf
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2022-04-28
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605199_20220428_29_mQwthOEb.pdf
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2022-04-28
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司股东大会议事规则（2022.04修订） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605199_20220428_37_pBagaZbX.pdf
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2022-04-28
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会秘书工作细则（2022.04修订） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605199_20220428_36_w5iYzty9.pdf
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2022-04-28
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关联交易管理办法（2022.04修订） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605199_20220428_38_qP4Fv1Bv.pdf
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2022-04-28
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则（2022.04修订） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605199_20220428_43_5H7W1BRH.pdf
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2022-03-30
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于全资子公司广西维威制药有限公司为其全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/605199_20220330_1_KNc8gdCo.pdf
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2022-03-29
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司为全资孙公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/605199_20220329_1_hXXalyjk.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-02-25
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/605199_20220225_1_kr4YNuWw.pdf
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2022-02-08
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-08/605199_20220208_4_ICgptpny.pdf
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2022-02-08
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权处理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
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2022-02-08
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权处理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
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