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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-13
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江苏协和电子股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,基本资料变动,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/605258_20220513_1_IrYKsWhA.pdf
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2022-04-14
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-14/605258_20220414_4_B9HdZQOz.pdf
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2022-04-14
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关于召开2021年度业绩说明会的公告. |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-14/605258_20220414_3_vR5v3clY.pdf
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2022-04-12
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/605258_20220412_24_9pxXkGbZ.pdf
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2022-04-12
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2021年年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年年度报告及摘要的议案》
4 《公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于2022年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》
8 《关于确认2021年度董事薪酬的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订公司股东大会议事规则》
11 《关于修订公司董事会议事规则》
12 《关于修订公司对外担保管理制度》
13 《关于修订公司募集资金管理制度》
14 《关于修订公司独立董事工作制度》
15 《关于确认2021年度监事薪酬的议案》
16 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-04-12
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2021年年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年年度报告及摘要的议案》
4 《公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于2022年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》
8 《关于确认2021年度董事薪酬的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订公司股东大会议事规则》
11 《关于修订公司董事会议事规则》
12 《关于修订公司对外担保管理制度》
13 《关于修订公司募集资金管理制度》
14 《关于修订公司独立董事工作制度》
15 《关于确认2021年度监事薪酬的议案》
16 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-04-12
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关于2022年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/605258_20220412_12_GjwMDvqg.pdf
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2022-04-12
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关于2021年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/605258_20220412_8_R8Lv6FBB.pdf
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2022-04-12
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江苏协和电子股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/605258_20220412_15_iO5q6Mru.pdf
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2022-04-12
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/605258_20220412_32_asOaMVzv.pdf
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2022-04-12
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江苏协和电子股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/605258_20220412_9_bG6fAKTo.pdf
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2022-04-12
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江苏协和电子股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/605258_20220412_33_9TcYF4ZD.pdf
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2022-04-12
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江苏协和电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/605258_20220412_26_Rr7iqCU8.pdf
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2022-04-12
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/605258_20220412_27_7emzdi8l.pdf
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2022-04-12
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第三届董事会第二次会议决议 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/605258_20220412_1_wqvijH2o.pdf
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2022-04-12
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关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/605258_20220412_28_N2LDyXfl.pdf
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2022-04-07
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/605258_20220407_1_kqZGyZ0n.pdf
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2022-04-01
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/605258_20220401_1_iURAwwQ5.pdf
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2022-03-26
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/605258_20220326_6_JYCv1nCt.pdf
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2022-03-26
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/605258_20220326_3_4KXTw9qO.pdf
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2022-03-26
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江苏协和电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/605258_20220326_1_BPwtD6wS.pdf
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2022-03-26
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江苏协和电子股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/605258_20220326_7_yjxLE7C6.pdf
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2022-03-26
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江苏协和电子股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/605258_20220326_5_x9nTiIKO.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-16
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关于参与认购股权投资基金份额的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/605258_20220316_1_0FbV3eC4.pdf
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