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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-20
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/605338_20220520_1_0ULk9j7n.pdf
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2022-05-12
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关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/605338_20220512_1_SNWgP3dR.pdf
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2022-05-06
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部分董监高集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/605338_20220506_1_TYnoKk2J.pdf
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2022-04-28
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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关于召开2021年年度业绩暨利润分配暨2022年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605338_20220428_5_8FdyoBpW.pdf
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2022-04-28
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2022年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/605338_20220428_7_qybco6QD.pdf
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2022-04-21
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关于全资子公司竞得土地使用权暨建设武汉智能制造中心的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/605338_20220421_1_Ur150hsi.pdf
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2022-04-09
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度利润分配预案的议案
5 关于2021年年度报告及摘要的议案
6 关于2021年度独立董事述职报告的议案
7 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 关于公司董事2021年度薪酬考核及2022年度薪酬方案的议案
10 关于公司监事2021年度薪酬考核及2022年度薪酬方案的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案
15 关于修订《对外投资管理制度》的议案
16 关于修订《对外担保管理制度》的议案
17 关于修订《关联交易管理制度》的议案
18 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2022-04-09
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度利润分配预案的议案
5 关于2021年年度报告及摘要的议案
6 关于2021年度独立董事述职报告的议案
7 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 关于公司董事2021年度薪酬考核及2022年度薪酬方案的议案
10 关于公司监事2021年度薪酬考核及2022年度薪酬方案的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案
15 关于修订《对外投资管理制度》的议案
16 关于修订《对外担保管理制度》的议案
17 关于修订《关联交易管理制度》的议案
18 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2022-04-09
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关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/605338_20220409_13_zLEx66Jv.pdf
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2022-04-09
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关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-09
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-09
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-09
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2021年年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/605338_20220409_22_jUzvO6q7.pdf
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2022-04-09
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-09
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关于公司2022年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/605338_20220409_16_yiFOyvUo.pdf
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2022-04-09
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/605338_20220409_1_cJn1XYs2.pdf
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2022-04-09
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关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/605338_20220409_17_v12kWwFe.pdf
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2022-04-09
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/605338_20220409_19_aTFPQ19m.pdf
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2022-04-09
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/605338_20220409_24_rDnE7VdE.pdf
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2022-04-09
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度利润分配预案的议案
5 关于2021年年度报告及摘要的议案
6 关于2021年度独立董事述职报告的议案
7 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 关于公司董事2021年度薪酬考核及2022年度薪酬方案的议案
10 关于公司监事2021年度薪酬考核及2022年度薪酬方案的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案
15 关于修订《对外投资管理制度》的议案
16 关于修订《对外担保管理制度》的议案
17 关于修订《关联交易管理制度》的议案
18 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2022-03-26
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关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/605338_20220326_1_sa5hvw5k.pdf
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2022-03-26
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/605338_20220326_2_rhWKIuio.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-24
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/605338_20220324_1_ZE2nK59y.pdf
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2022-03-23
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关于对外投资进展暨完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/605338_20220323_1_JXiNm7Qt.pdf
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2022-03-19
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关于拟购买土地使用权用于建设武汉智能制造中心的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-19/605338_20220319_1_XDSvfwXO.pdf
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2022-03-10
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2021年年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/605338_20220310_1_KphUHt8j.pdf
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2022-03-05
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关于变更部分募集资金专用账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-05/605338_20220305_4_Yro9Wvbg.pdf
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2022-03-05
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-05/605338_20220305_3_pyXIOBdj.pdf
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2022-03-05
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-05/605338_20220305_1_e6vk2FgQ.pdf
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2022-03-05
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关于拟购买土地使用权用于建设武汉智能制造中心的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-05/605338_20220305_5_Z1eu3UUF.pdf
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2022-02-26
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关于签署股权转让协议暨对外投资进展的补充公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产）,投资项目,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/605338_20220226_1_3wB7jFUP.pdf
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2022-02-25
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/605338_20220225_1_rufNOZxW.pdf
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