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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/605365_20220521_1_3oHDYv1z.pdf
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2022-05-17
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/605365_20220517_1_L4Ra769D.pdf
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2021年度利润分配的议案》
6 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7 《关于2022年度独立董事津贴方案的议案》
8 《关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
9 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
11 《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
12 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
14 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2022-04-26
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关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/605365_20220426_41_F3uuSpyC.pdf
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2022-04-26
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/605365_20220426_30_b6BbH2uV.pdf
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2022-04-26
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第一届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/605365_20220426_10_CDe6ZL60.pdf
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2022-04-26
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第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/605365_20220426_27_L9cpV4t6.pdf
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2022-04-26
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关于续聘2022年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/605365_20220426_5_W8kixCO7.pdf
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2022-04-26
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关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/605365_20220426_6_8gz9ZwUo.pdf
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2022-04-26
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/605365_20220426_4_7aUOTnL8.pdf
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2022-04-26
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关于2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/605365_20220426_1_q5oXurRu.pdf
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2022-04-26
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关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/605365_20220426_8_6kVhTjOY.pdf
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2022-04-26
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关于参加厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/605365_20220426_9_jicyoWJ5.pdf
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2022-04-26
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关于召开2021年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/605365_20220426_46_ALRN5vKb.pdf
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2021年度利润分配的议案》
6 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7 《关于2022年度独立董事津贴方案的议案》
8 《关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
9 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
11 《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
12 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
14 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-02-10
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关于认购的私募基金完成私募基金备案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-10/605365_20220210_1_O12t6pqt.pdf
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2021-12-31
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2021年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-31/605365_20211231_1_3Wunnn0W.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-12-29
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关于认购私募基金份额的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-29/605365_20211229_1_lLVY3U21.pdf
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2021-12-15
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关于2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-15/605365_20211215_2_CfsSx7ne.pdf
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2021-12-15
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
2 关于预计2022年度日常关联交易的议案 |
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2021-12-15
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关于公司开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-15/605365_20211215_1_sWRpIA4r.pdf
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2021-12-15
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-15/605365_20211215_9_I8tOOGIm.pdf
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2021-12-15
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第一届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-15/605365_20211215_6_pJWRXJTe.pdf
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2021-12-15
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第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-15/605365_20211215_8_cObskhaq.pdf
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2021-12-15
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关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-15/605365_20211215_3_2tLhv6Kf.pdf
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2021-11-09
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关于部分募集资金专户销户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-09/605365_20211109_1_zbexXQJX.pdf
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2021-10-30
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/605365_20211030_1_Jup3MxqP.pdf
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2021-10-26
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第一届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-26/605365_20211026_1_HRMGBvwO.pdf
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