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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-11
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江苏博迁新材料股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-11/605376_20220511_1_MSAxONVx.pdf
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2022-04-27
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江苏博迁新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/605376_20220427_1_m4DRrN4w.pdf
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2022-04-12
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江苏博迁新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/605376_20220412_20_gwuoNlmg.pdf
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2022-04-12
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案
8 关于变更部分募集资金投资项目的议案
9.00 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
9.01 杨洪新 |
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2022-04-12
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案
8 关于变更部分募集资金投资项目的议案
9.00 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
9.01 杨洪新 |
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2022-04-12
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江苏博迁新材料股份有限公司关于独立董事辞职并补选独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/605376_20220412_23_A78TXujR.pdf
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2022-04-12
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江苏博迁新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/605376_20220412_18_tTSKzzst.pdf
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2022-04-12
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江苏博迁新材料股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/605376_20220412_26_QslmBa9o.pdf
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2022-04-12
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江苏博迁新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/605376_20220412_24_St0n49ej.pdf
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2022-04-12
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江苏博迁新材料股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/605376_20220412_29_L8eDU5PO.pdf
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2022-04-12
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江苏博迁新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/605376_20220412_30_H1PSC4aV.pdf
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2022-04-12
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江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司拟开展原材料套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/605376_20220412_22_1j5EMIOp.pdf
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2022-04-12
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江苏博迁新材料股份有限公司关于2022年度日常性关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/605376_20220412_17_UZgf90MR.pdf
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2022-04-12
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江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司拟开展远期结售汇的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/605376_20220412_31_MfUq1nBa.pdf
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2022-04-12
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案
8 关于变更部分募集资金投资项目的议案
9.00 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
9.01 杨洪新 |
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2022-04-12
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江苏博迁新材料股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/605376_20220412_2_s7W6yqTQ.pdf
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2022-04-12
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江苏博迁新材料股份有限公司关于2022年度向银行申请综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/605376_20220412_16_m0uPpCR6.pdf
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2022-04-12
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江苏博迁新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/605376_20220412_13_bS63AzAt.pdf
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2022-04-12
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江苏博迁新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/605376_20220412_21_TkyvnoDK.pdf
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2022-04-12
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江苏博迁新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/605376_20220412_27_qAOs4gbc.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-02-24
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江苏博迁新材料股份有限公司关于涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-24/605376_20220224_1_d5aWuCB9.pdf
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2022-02-23
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江苏博迁新材料股份有限公司关于涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-23/605376_20220223_1_XfF6oYkc.pdf
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2022-01-28
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江苏博迁新材料股份有限公司关于涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/605376_20220128_1_uS8xdUxb.pdf
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2022-01-26
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江苏博迁新材料股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-26/605376_20220126_1_fVtuHo0Z.pdf
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2022-01-22
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江苏博迁新材料股份有限公司2021年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/605376_20220122_1_Fei2KQ1T.pdf
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2022-01-22
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江苏博迁新材料股份有限公司关于涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/605376_20220122_2_JMlaa9Ly.pdf
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2022-01-07
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江苏博迁新材料股份有限公司关于涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-07/605376_20220107_1_p1t7UNTn.pdf
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2022-01-05
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江苏博迁新材料股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/605376_20220105_1_s0qbCgNG.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-12 |
拟披露年报 |
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