| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-05-10
|
哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于参加“2022年投资者网上集体接待日活动暨业绩说明会“的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/688011_20220510_2_MyvdkPz9.pdf
|
|
|
2022-05-10
|
哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/688011_20220510_1_xtSxlxny.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》
2 《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》
3 《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》
4 《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
5 《关于〈公司2021年年度利润分配预案〉的议案》
6 《关于〈公司2021年年度报告〉及摘要的议案》
7 《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
8 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
9 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订公司相关制度的议案》
11.01 《关于修订股东大会议事规则的议案》
11.02 《关于修订董事会议事规则的议案》
11.03 《关于修订独立董事工作制度的议案》
11.04 《关于修订投资者关系管理制度的议案》
11.05 《关于修订信息披露管理制度的议案》
11.06 《关于修订募集资金管理制度的议案》
11.07 《关于修订关联交易决策制度的议案》
11.08 《关于修订对外担保管理制度的议案》
11.09 《关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案》
11.10 《关于修订监事会议事规则的议案》 |
|
|
2022-04-28
|
哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688011_20220428_2_KZcObsQw.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688011_20220428_9_fFFfAaFt.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688011_20220428_11_U5v5kn3X.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于第二届监事会第三次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688011_20220428_1_2jZ5F1da.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688011_20220428_5_ph7uEiiw.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688011_20220428_8_7uG0asWe.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
哈尔滨新光光电科技股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688011_20220428_13_MWXkK1R5.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》
2 《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》
3 《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》
4 《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
5 《关于〈公司2021年年度利润分配预案〉的议案》
6 《关于〈公司2021年年度报告〉及摘要的议案》
7 《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
8 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
9 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订公司相关制度的议案》
11.01 《关于修订股东大会议事规则的议案》
11.02 《关于修订董事会议事规则的议案》
11.03 《关于修订独立董事工作制度的议案》
11.04 《关于修订投资者关系管理制度的议案》
11.05 《关于修订信息披露管理制度的议案》
11.06 《关于修订募集资金管理制度的议案》
11.07 《关于修订关联交易决策制度的议案》
11.08 《关于修订对外担保管理制度的议案》
11.09 《关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案》
11.10 《关于修订监事会议事规则的议案》 |
|
|
2022-04-28
|
哈尔滨新光光电科技股份有限公司2021年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688011_20220428_39_x2CK4Vu4.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于2021年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688011_20220428_37_Jv808ROA.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于作废部分已授予但未满足归属条件的限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688011_20220428_38_9vE6daSt.pdf
|
|
|
2022-04-23
|
哈尔滨新光光电科技股份有限公司2022年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/688011_20220423_1_voTQsEnP.pdf
|
|
|
2022-04-22
|
哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688011_20220422_1_0uN1bK1O.pdf
|
|
|
2022-04-16
|
哈尔滨新光光电科技股份有限公司2021年度业绩快报暨业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/688011_20220416_5_V9xTxzUW.pdf
|
|
|
2022-04-16
|
哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理提议回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/688011_20220416_1_VxurBJJY.pdf
|
|
|
2022-04-16
|
哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/688011_20220416_2_PITuCaiO.pdf
|
|
|
2022-04-16
|
哈尔滨新光光电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/688011_20220416_4_vSBd2tZT.pdf
|
|
|
2022-03-25
|
拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-02-28
|
哈尔滨新光光电科技股份有限公司2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-28/688011_20220228_1_YJR5NaSD.pdf
|
|
|
2022-02-15
|
哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于自愿披露日常经营重要合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-15/688011_20220215_1_KdvGa2UP.pdf
|
|
|
2022-01-29
|
哈尔滨新光光电科技股份有限公司2021年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/688011_20220129_1_T0fjTXMD.pdf
|
|
|
2022-01-05
|
哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/688011_20220105_3_ZupRqDcI.pdf
|
|
|
2022-01-05
|
哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/688011_20220105_1_PLPNLyXz.pdf
|
|
|
2021-12-30
|
拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2022-04-23; 一次变更日期: 2022-04-28; 一次变更公告日期: 2022-04-15; |
|
|
2021-12-28
|
哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-28/688011_20211228_6_HUiPrY5Z.pdf
|
|
|
2021-12-28
|
哈尔滨新光光电科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-28/688011_20211228_8_NUItwwIG.pdf
|
|
| | | |
