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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/688051_20220521_1_lqWNFkWG.pdf
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2022-05-19
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关于对上海证券交易所《关于对罗克佳华科技集团股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/688051_20220519_1_0HXgpRpe.pdf
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2022-05-14
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/688051_20220514_1_DFlFaezS.pdf
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
3《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
4《关于2021年度利润分配的议案》
5《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
6《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及提供担保的议案》
7《关于变更部分超募募集资金投资项目并使用超募资金暂时补充流动资金的议案》
8《关于审议独立董事2022年度薪酬的议案》
9《关于审议非独立董事2022年度薪酬的议案》
10《关于公司2021年度独立董事述职情况报告的议案》
11《关于修订<公司章程>的议案》
12《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
13《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
14《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
15《关于修订<规范与关联人资金往来的管理制度>的议案》
16《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
17《关于监事2021年度薪酬的议案》
18.00关于增补董事的议案
18.01陈京南 |
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
3《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
4《关于2021年度利润分配的议案》
5《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
6《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及提供担保的议案》
7《关于变更部分超募募集资金投资项目并使用超募资金暂时补充流动资金的议案》
8《关于审议独立董事2022年度薪酬的议案》
9《关于审议非独立董事2022年度薪酬的议案》
10《关于公司2021年度独立董事述职情况报告的议案》
11《关于修订<公司章程>的议案》
12《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
13《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
14《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
15《关于修订<规范与关联人资金往来的管理制度>的议案》
16《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
17《关于监事2021年度薪酬的议案》
18 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
19 《关于<修订股东大会网络投票实施细则>的议
案》
20.00 关于增补董事的议案
20.01 陈京南 |
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-12
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首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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罗克佳华科技集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为787,246股；上市流通日期为2022年3月21日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/688051_20220312_1_hx4SVnjn.pdf
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2022-03-09
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关于完成工商变更登记并取得新《营业执照》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-02-28
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关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-02-28
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-28/688051_20220228_4_DKpacPto.pdf
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2022-02-28
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2021年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-02-15
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司变更注册地址的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》 |
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2022-01-29
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关于聘任公司董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-29
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-29
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2021年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-29
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关于变更公司注册地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-29
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司变更注册地址的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》 |
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-30 |
拟披露年报 |
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2021-12-22
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罗克佳华科技集团股份有限公司关于收到北京证监局行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-11-20
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罗克佳华科技集团股份有限公司关于自愿披露全资子公司解除协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-20/688051_20211120_1_8PaiI4CD.pdf
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2021-10-30
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罗克佳华科技集团股份有限公司2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/688051_20211030_1_QqpBilO5.pdf
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2021-10-30
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罗克佳华科技集团股份有限公司关于董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/688051_20211030_2_7h37jnFd.pdf
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2021-09-29
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关于上海证券交易所对《公司2021 年半年度报告的二次信息披露监管问询函》的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-29/688051_20210929_1_XF5ULwfk.pdf
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