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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-12
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/688056_20220512_1_0SzlXis0.pdf
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2022-04-26
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688056_20220426_53_ARzf3Elh.pdf
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》
8 《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
11 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
12 《关于调整公司高级管理人员范围的议案》
13 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
14.00 《关于修订公司内部管理制度的议案》
14.01 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司股东大会议事规则》
14.02 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会议事规则》
14.03 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司监事会议事规则》
14.04 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事工作细则》
14.05 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办法》
14.06 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司累积投票制度》
14.07 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司募集资金管理办法》
14.08 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关联交易管理制度》
14.09 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》
14.10 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司对外担保管理制度》
15.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
15.01 选举胡克先生为公司第四届董事会非独立董事
15.02 选举丁明玉先生为公司第四届董事会非独立董事
15.03 选举于浩女士为公司第四届董事会非独立董事
15.04 选举谢新刚先生为公司第四届董事会非独立董事
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
16.01 选举尹碧桃女士为公司第四届董事会独立董事
16.02 选举孔晓燕女士为公司第四届董事会独立董事
16.03 选举郑建明先生为公司第四届董事会独立董事
17.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
17.01 选举王争奇先生为公司第四届监事会非职工代表监事
17.02 选举马宏祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2022-04-26
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关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688056_20220426_27_coMQuae7.pdf
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2022-04-26
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688056_20220426_55_E9XsjGrw.pdf
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2022-04-26
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688056_20220426_54_NjvXoA2E.pdf
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2022-04-26
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688056_20220426_2_3nS5rNUd.pdf
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2022-04-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688056_20220426_18_xkuG19Vl.pdf
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2022-04-26
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关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688056_20220426_32_LuDAevfy.pdf
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2022-04-26
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688056_20220426_20_RbrIAwr1.pdf
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2022-04-26
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关于公司2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688056_20220426_14_H6Du1ggY.pdf
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》
8 《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
11 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
12 《关于调整公司高级管理人员范围的议案》
13 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
14.00 《关于修订公司内部管理制度的议案》
14.01 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司股东大会议事规则》
14.02 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会议事规则》
14.03 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司监事会议事规则》
14.04 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事工作细则》
14.05 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办法》
14.06 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司累积投票制度》
14.07 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司募集资金管理办法》
14.08 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关联交易管理制度》
14.09 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》
14.10 关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司对外担保管理制度》
15.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
15.01 选举胡克先生为公司第四届董事会非独立董事
15.02 选举丁明玉先生为公司第四届董事会非独立董事
15.03 选举于浩女士为公司第四届董事会非独立董事
15.04 选举谢新刚先生为公司第四届董事会非独立董事
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
16.01 选举尹碧桃女士为公司第四届董事会独立董事
16.02 选举孔晓燕女士为公司第四届董事会独立董事
16.03 选举郑建明先生为公司第四届董事会独立董事
17.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
17.01 选举王争奇先生为公司第四届监事会非职工代表监事
17.02 选举马宏祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2022-04-26
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关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688056_20220426_29_N6gcd0oa.pdf
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2022-04-26
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关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688056_20220426_19_uVnR2hwa.pdf
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2022-04-26
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2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688056_20220426_13_HmluxE8w.pdf
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2022-04-26
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《北京莱伯泰科仪器股份有限公司股东大会议事规则》 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688056_20220426_34_wTC92z7M.pdf
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2022-04-26
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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688056_20220426_28_e9zJ4LuD.pdf
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2022-04-20
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关于股东减持股份时间过半暨减持进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/688056_20220420_1_88PTrFRf.pdf
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-18
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关于持股5%以上股东股份完成过户登记的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/688056_20220318_1_5Eqku7BE.pdf
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2022-02-25
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2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/688056_20220225_1_tlkods8f.pdf
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2022-02-24
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关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-24/688056_20220224_2_xbD3pBk9.pdf
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2022-01-20
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关于公司股东滨州莱纵横企业管理合伙企业（有限合伙）拟清算注销的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-20/688056_20220120_1_vEypEsHZ.pdf
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2022-01-12
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关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-12/688056_20220112_1_vwaYhJxk.pdf
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2022-01-11
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关于持股5%以上股东股份完成过户登记的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-11/688056_20220111_1_taS8swpJ.pdf
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2022-01-04
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-04/688056_20220104_1_8oX2FDE5.pdf
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2021-12-31
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关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-31/688056_20211231_2_Io58bIj4.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-12-29
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关于股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-29/688056_20211229_1_YvDFdLDs.pdf
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2021-12-28
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关于持股5%以上股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-28/688056_20211228_1_BVwXtrI3.pdf
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2021-12-01
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关于自愿披露通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-01/688056_20211201_1_uyjGr86y.pdf
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