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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/688066_20220521_23_gcRvg7ey.pdf
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2022-05-21
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
9 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11 《关于修改<公司章程>并办理工商变更备案的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
13 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-05-21
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关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/688066_20220521_6_Md09vSjB.pdf
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2022-05-21
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关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/688066_20220521_7_k1hn3646.pdf
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2022-05-21
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/688066_20220521_25_iLskMcGX.pdf
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2022-05-21
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关于变更财务总监的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/688066_20220521_12_Boc2tqyC.pdf
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2022-05-21
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
9 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11 《关于修改<公司章程>并办理工商变更备案的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
13 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-05-21
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未来三年（2022年-2024年）股东回报规划 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/688066_20220521_2_2P8GpmY8.pdf
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2022-05-21
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关于前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/688066_20220521_5_G3gmyReI.pdf
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2022-05-21
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关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/688066_20220521_1_CLT6I3iG.pdf
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2022-05-21
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/688066_20220521_3_RxnVYL79.pdf
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2022-05-21
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/688066_20220521_13_3fBeI6kS.pdf
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2022-05-19
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/688066_20220519_1_xvCJMnZp.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2021年财务决算报告>的议案》
5 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6 《关于公司2022年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》
7 《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
8 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
9 《关于公司董事长薪酬的议案》
10 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688066_20220428_1_MFhP3Alc.pdf
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2022-04-28
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688066_20220428_3_5hOBYwNm.pdf
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2022-04-28
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2021年年度利润分配预告公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688066_20220428_18_yMbUbh8p.pdf
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2022-04-28
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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688066_20220428_19_FpnqJSrG.pdf
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2022-04-28
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关于公司2022年度预计为全资子公司提供授信担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688066_20220428_23_6rdfVS1a.pdf
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2022-04-28
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688066_20220428_17_VCKr1Yth.pdf
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2022-04-28
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关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688066_20220428_22_33mu7Dt2.pdf
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2022-04-28
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688066_20220428_5_tWgBiN2R.pdf
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2022-04-28
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688066_20220428_16_gYg0mr2Y.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2021年财务决算报告>的议案》
5 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6 《关于公司2022年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》
7 《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
8 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
9 《关于公司董事长薪酬的议案》
10 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-04-27
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关于自愿披露公司拟中标项目公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688066_20220427_1_rXsZ5j2r.pdf
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