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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/688081_20220521_2_iY1KjVP7.pdf
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2022-05-21
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关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/688081_20220521_1_91YQPhJJ.pdf
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2022-05-13
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关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/688081_20220513_2_xo5DBnPp.pdf
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2022-05-13
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监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/688081_20220513_1_4FClFm14.pdf
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2022-04-30
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/688081_20220430_1_HRLwmvEJ.pdf
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年年度报告全文及摘要的议案
5 关于2021年度财务决算报告的议案
6 关于2022年度财务预算报告的议案
7 关于2021年度利润分配方案的议案
8 关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
9 关于确认2022年度公司董事薪酬方案的议案
10 关于确认2022年度公司监事薪酬方案的议案
11 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
14 关于《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案
16 关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年年度报告全文及摘要的议案
5 关于2021年度财务决算报告的议案
6 关于2022年度财务预算报告的议案
7 关于2021年度利润分配方案的议案
8 关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
9 关于确认2022年度公司董事薪酬方案的议案
10 关于确认2022年度公司监事薪酬方案的议案
11 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
14 关于《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案
16 关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2022-04-29
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关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688081_20220429_8_uQZjdhpA.pdf
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2022-04-29
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武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688081_20220429_28_QAgBs0BE.pdf
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2022-04-29
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2021年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688081_20220429_21_5KZwvhC1.pdf
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2022-04-29
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武汉兴图新科电子股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688081_20220429_9_jCAaNQ5l.pdf
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2022-04-29
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688081_20220429_27_MbGZsHkx.pdf
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2022-04-29
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2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688081_20220429_22_6XU1RCvw.pdf
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2022-04-29
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688081_20220429_1_LGbr2QuY.pdf
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2022-04-29
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关于续聘公司2022年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688081_20220429_25_ySZNQawQ.pdf
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2022-04-29
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688081_20220429_20_wcgGaaom.pdf
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2022-04-29
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688081_20220429_5_Lox1GxqX.pdf
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2022-04-29
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关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688081_20220429_2_5oRy0ayq.pdf
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年年度报告全文及摘要的议案
5 关于2021年度财务决算报告的议案
6 关于2022年度财务预算报告的议案
7 关于2021年度利润分配方案的议案
8 关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
9 关于确认2022年度公司董事薪酬方案的议案
10 关于确认2022年度公司监事薪酬方案的议案
11 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
14 关于《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案
16 关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-18
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关于公司提起诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/688081_20220318_1_mYiKtT4p.pdf
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2022-03-11
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-11/688081_20220311_1_5MyiHsj0.pdf
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2022-03-11
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关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-11/688081_20220311_5_q3DTFe56.pdf
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2022-03-11
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-11/688081_20220311_4_IgXPAxXg.pdf
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2022-02-26
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2021年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/688081_20220226_1_SQK5aVkM.pdf
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2022-01-27
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2021年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/688081_20220127_1_09hXIXMx.pdf
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2022-01-18
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关于变更办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-18/688081_20220118_1_5UH4hKBV.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-29 |
拟披露年报 |
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2021-12-28
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-28/688081_20211228_3_gd6blX4Q.pdf
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2021-12-28
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首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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武汉兴图新科电子股份有限公司本次上市流通的战略配售股份数量为920,000股；上市流通日期为2022年1月6日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-28/688081_20211228_1_kPBhfCQo.pdf
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2021-10-29
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-29/688081_20211029_4_nfrwAMZP.pdf
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2021-10-29
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关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-29/688081_20211029_1_U6HC5s4t.pdf
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-29/688081_20211029_3_4iNzRKjJ.pdf
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