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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-19
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/688085_20220519_1_rBAdQc3C.pdf
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2022-05-18
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关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/688085_20220518_1_JaUrxqzE.pdf
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2022-05-17
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关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/688085_20220517_1_fncwNwqa.pdf
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2022-05-07
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关于2021年年度报告及摘要的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/688085_20220507_1_VBC9wK2i.pdf
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年年度报告及其摘要》
2 《2021年度财务决算报告》
3 《2021年度董事会工作报告》(包含独立董事2021年度述职报告、审计委员会2021年度履职情况报告)
4 《2021年度监事会工作报告》
5 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6 《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
7 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
8 《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于公司2022年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
10 《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年年度报告及其摘要》
2 《2021年度财务决算报告》
3 《2021年度董事会工作报告》(包含独立董事2021年度述职报告、审计委员会2021年度履职情况报告)
4 《2021年度监事会工作报告》
5 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6 《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
7 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
8 《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于公司2022年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
10 《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年年度报告及其摘要》
2 《2021年度财务决算报告》
3 《2021年度董事会工作报告》(包含独立董事2021年度述职报告、审计委员会2021年度履职情况报告)
4 《2021年度监事会工作报告》
5 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6 《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
7 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
8 《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于公司2022年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
10 《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-04-26
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688085_20220426_1_qxhvd6Uw.pdf
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2022-04-26
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2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688085_20220426_17_mC8Jw5dJ.pdf
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2022-04-26
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688085_20220426_7_N3YlkDPL.pdf
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2022-04-26
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第二届监事会第十三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688085_20220426_24_S64XwJZF.pdf
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2022-04-26
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688085_20220426_3_uA18Fg66.pdf
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2022-04-26
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关于部分募投项目结项的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688085_20220426_22_xVMiNMom.pdf
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2022-04-26
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关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688085_20220426_25_bXM5UD1h.pdf
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2022-04-26
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688085_20220426_20_vywXiOBX.pdf
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2022-04-26
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关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688085_20220426_5_jTaxvlQk.pdf
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2022-04-01
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首次公开发行股票战略配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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上海三友医疗器械股份有限公司本次上市流通的战略配售股份数量为2,053,340股；上市流通日期为2022年4月11日（因2022年4月9日是非交易日，故顺延至下一交易日）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/688085_20220401_1_ByZd4BAj.pdf
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-30; 一次变更日期: 2022-04-26; 一次变更公告日期: 2022-03-30; |
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2022-02-24
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关于取得韩国细基生物株式会社（CGBIO Co.,Ltd.）人工骨邦固特（Bongros）产品中国总代理权的自愿披露公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-24/688085_20220224_1_7XP4cZML.pdf |
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2022-02-22
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2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-22/688085_20220222_1_RkMUBFO4.pdf
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2022-02-19
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关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/688085_20220219_1_vvdIrkVY.pdf
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2022-01-20
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2021年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-20/688085_20220120_1_OXBHFVsk.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-11-25
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关于超声软组织切割止血设备取得医疗器械注册证的自愿披露公告 |
上交所公告，获取认证,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-25/688085_20211125_1_VRYaM69M.pdf
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2021-11-18
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关于持股5%以上股东提前终止减持计划暨减持达到1%的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-18/688085_20211118_1_LuEXK2GK.pdf
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2021-10-30
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关于股东减持股份后持股比例低于5％的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/688085_20211030_1_pZgDtCr8.pdf
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2021-10-08
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关于持股5%以上股东变更名称等工商信息的公告 |
上交所公告，股东名单,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-08/688085_20211008_1_xRyv5568.pdf
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2021-09-23
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拟披露季报 ，2021-10-25 |
拟披露季报 |
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2021-09-22
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持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-22/688085_20210922_1_R423TNX6.pdf
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2021-09-10
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关于5%以上股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-10/688085_20210910_1_u28vAxFl.pdf
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2021-08-26
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关于公司核心技术人员离职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-26/688085_20210826_3_hG2j6XwZ.pdf
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2021-08-26
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2021年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-26/688085_20210826_1_HFhZw6so.pdf
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2021-08-10
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
3 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2021-08-10
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关于续聘公司2021年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-10/688085_20210810_7_F92jIwnt.pdf
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