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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-23
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关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-23/688088_20220523_3_tMMkpyoZ.pdf
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2022-05-13
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关于对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/688088_20220513_1_W8rQBPuX.pdf
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2022-05-10
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关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/688088_20220510_1_8J1OymdK.pdf
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2022-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于2021年年度利润分配方案的议案》
5 《2021年年度报告及其摘要》
6 《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》
7 《关于监事2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》
8 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
10 《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于2021年年度利润分配方案的议案》
5 《2021年年度报告及其摘要》
6 《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》
7 《关于监事2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》
8 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
10 《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2022-04-28
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（临2022-012）第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688088_20220428_16_iFDyldH4.pdf
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2022-04-28
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（临2022-006）关于续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688088_20220428_30_L7iQlPYU.pdf
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2022-04-28
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（临2022-007）2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688088_20220428_2_sYJcUBWG.pdf
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2022-04-28
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（临2022-005）2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688088_20220428_1_5X5Y3z2x.pdf
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2022-04-28
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（临2022-008）关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格并作废部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688088_20220428_3_raFzUX6I.pdf
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2022-04-28
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（临2022-010）关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688088_20220428_14_WEViQ41L.pdf
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2022-04-28
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（临2022-009）关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688088_20220428_5_VGanpuTN.pdf
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2022-04-28
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（临2022-013）关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688088_20220428_33_YCvTeEuQ.pdf
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2022-04-28
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（临2022-011）第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688088_20220428_32_7gmHNsWz.pdf
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2022-04-28
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688088_20220428_18_oAsMjfrt.pdf
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2022-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于2021年年度利润分配方案的议案》
5 《2021年年度报告及其摘要》
6 《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》
7 《关于监事2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》
8 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
10 《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于2021年年度利润分配方案的议案》
5 《2021年年度报告及其摘要》
6 《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》
7 《关于监事2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》
8 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
10 《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-02-26
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2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/688088_20220226_1_P8Zuf03l.pdf
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2022-01-08
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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-08/688088_20220108_3_44ZmOPuQ.pdf
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2022-01-08
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-08/688088_20220108_6_ARADqONd.pdf
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2022-01-08
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-08/688088_20220108_1_ci0JCkVl.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-12-21
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-21/688088_20211221_1_RTHNXcRY.pdf
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2021-12-17
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于投保董监事及高管责任险相关事宜的议案
2 关于调整独立董事津贴的议案
3.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举HuiDeng(邓晖)先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举XiangxinBi先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举王进先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举徐坚先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举李钢先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举孔晓明先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举王慧女士为第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举李青原先生为第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举王展先生为第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案
5.01 关于选举文燕女士为第二届监事会股东代表监事的议案
5.02 关于选举余翼丰女士为第二届监事会股东代表监事的议案 |
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2021-12-17
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-17/688088_20211217_5_l4LXR31B.pdf
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2021-12-17
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-17/688088_20211217_6_0JT6zPho.pdf
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2021-12-17
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关于投保董监事及高管责任险相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-17/688088_20211217_1_JpoUdtmc.pdf
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2021-12-17
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关于调整独立董事津贴的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-17/688088_20211217_3_aDvKZDIh.pdf
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2021-12-17
|
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-17/688088_20211217_4_G8rzWZK0.pdf
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2021-12-17
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第一届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-17/688088_20211217_9_uqxyO4rW.pdf
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2021-12-17
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于投保董监事及高管责任险相关事宜的议案
2 关于调整独立董事津贴的议案
3.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举HuiDeng(邓晖)先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举XiangxinBi先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举王进先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举徐坚先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举李钢先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举孔晓明先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举王慧女士为第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举李青原先生为第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举王展先生为第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案
5.01 关于选举文燕女士为第二届监事会股东代表监事的议案
5.02 关于选举余翼丰女士为第二届监事会股东代表监事的议案 |
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