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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-17
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/688110_20220517_3_kzlSWMhy.pdf
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2022-05-17
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关于完成选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/688110_20220517_4_lG3ghi2d.pdf
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2022-05-17
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关于调整核心技术人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/688110_20220517_6_EOoWqbNR.pdf
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2022-05-17
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/688110_20220517_1_bYtzHKyr.pdf
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2022-05-09
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关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-09/688110_20220509_2_uof7ekPx.pdf
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2022-05-09
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关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-09/688110_20220509_1_N0vFRyV0.pdf
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2022-04-30
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关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/688110_20220430_1_k3hNU4QC.pdf
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度独立董事履职情况报告的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
10.01 《关于选举黄志伟为公司第二届董事会独立董事的议案》
10.02 《关于选举JOSEPHZHIFENGXIE为公司第二届董事会独立董事的议案》
10.03 《关于选举施晨骏为公司第二届董事会独立董事的议案》
11.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.01 《关于选举蒋学明为公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.02 《关于选举谢莺霞为公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.03 《关于选举AHNSEUNGHAN为公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.04 《关于选举蒋雨舟为公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.05 《关于选举ZHANGGANGGARY为公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.06 《关于选举吕建国为公司第二届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 《关于选举王亲强为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
12.02 《关于选举山惠兴为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度独立董事履职情况报告的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
10.01 《关于选举黄志伟为公司第二届董事会独立董事的议案》
10.02 《关于选举JOSEPHZHIFENGXIE为公司第二届董事会独立董事的议案》
10.03 《关于选举施晨骏为公司第二届董事会独立董事的议案》
11.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.01 《关于选举蒋学明为公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.02 《关于选举谢莺霞为公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.03 《关于选举AHNSEUNGHAN为公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.04 《关于选举蒋雨舟为公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.05 《关于选举ZHANGGANGGARY为公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.06 《关于选举吕建国为公司第二届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 《关于选举王亲强为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
12.02 《关于选举山惠兴为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度独立董事履职情况报告的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
10.01 《关于选举黄志伟为公司第二届董事会独立董事的议案》
10.02 《关于选举JOSEPHZHIFENGXIE为公司第二届董事会独立董事的议案》
10.03 《关于选举施晨骏为公司第二届董事会独立董事的议案》
11.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.01 《关于选举蒋学明为公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.02 《关于选举谢莺霞为公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.03 《关于选举AHNSEUNGHAN为公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.04 《关于选举蒋雨舟为公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.05 《关于选举ZHANGGANGGARY为公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.06 《关于选举吕建国为公司第二届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 《关于选举王亲强为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
12.02 《关于选举山惠兴为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-02-26
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东芯半导体股份有限公司2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/688110_20220226_1_XxHPFTeq.pdf
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2022-02-16
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东芯半导体股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-16/688110_20220216_8_HBJXnFlx.pdf
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2022-02-16
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东芯半导体股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-16/688110_20220216_1_6k2XDHEa.pdf
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2022-02-16
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东芯半导体股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-16/688110_20220216_7_UXMRT2TF.pdf
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2022-02-15
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东芯半导体股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-15/688110_20220215_3_WflnN7Qu.pdf |
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2022-02-15
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东芯半导体股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-15/688110_20220215_1_dJmReSDH.pdf
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2022-02-09
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东芯半导体股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-09/688110_20220209_1_nCW3DCRJ.pdf
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2022-01-29
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东芯半导体股份有限公司关于公司董事、高级管理人员暨核心技术人员离职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/688110_20220129_1_zxzPrp7P.pdf
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2022-01-29
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东芯半导体股份有限公司2021年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/688110_20220129_3_90sg6tba.pdf
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2022-01-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2022-01-28
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东芯半导体股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/688110_20220128_1_OtT1Afnc.pdf
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2022-01-28
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东芯半导体股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/688110_20220128_11_VA2GRa7h.pdf
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2022-01-28
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东芯半导体股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/688110_20220128_9_SRbLnX4k.pdf
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2022-01-28
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东芯半导体股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/688110_20220128_10_BEIg1Sq1.pdf
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2022-01-28
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东芯半导体股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/688110_20220128_12_K1j4fY3b.pdf
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2022-01-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2022-01-22
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东芯半导体股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/688110_20220122_1_QiDbiCJ3.pdf
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2022-01-18
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东芯半导体股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-18/688110_20220118_1_RPfJgfty.pdf
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2022-01-06
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
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