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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-23
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
2.01 本次交易对方、交易标的及交易方式
2.02 本次交易价格及定价依据
2.03 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.04 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.05 业绩承诺及补偿安排
2.06 决议有效期
3 《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4 《关于公司本次重大资产重组不构成大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5 《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7 《关于公司本次重大资产重组符合<上海证券交易所科创板股票上市规则%第11.2条和%上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则>第七条的议案》
8 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
9 《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
10 《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
11 《关于<上海先惠自动化技术股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
12 《关于签署<股权收购协议%、%业绩补偿协议>的议案》
13 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
14 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
15 《关于本次重大资产重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
16 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
17 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》 |
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2022-05-23
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上海先惠自动化技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-23/688155_20220523_30_VidIe5I9.pdf
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2022-05-23
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上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,收购/出售股权（资产）,重大合同,资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-23/688155_20220523_2_zHh3wBqO.pdf
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2022-05-23
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上海先惠自动化技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-23/688155_20220523_1_HflcI0b6.pdf
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2022-05-23
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上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-23/688155_20220523_31_Up0R7wMu.pdf
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2022-05-23
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上海先惠自动化技术股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-23/688155_20220523_28_gv9u0WHr.pdf
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2022-05-21
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上海先惠自动化技术股份有限公司关于上海证券交易所《关于上海先惠自动化技术股份有限公司2021年年度报告的事后审核问询函》的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/688155_20220521_1_5TvNLQCv.pdf
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2022-05-17
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上海先惠自动化技术股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/688155_20220517_2_MSDgLDIF.pdf
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2022-05-17
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上海先惠自动化技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/688155_20220517_1_dPoHVeNJ.pdf
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2022-04-30
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上海先惠自动化技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/688155_20220430_2_qFy3ylFV.pdf
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2022-04-30
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上海先惠自动化技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/688155_20220430_4_8GrRJtGb.pdf
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2022-04-26
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上海先惠自动化技术股份有限公司关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688155_20220426_1_9oqKY8n7.pdf
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2022-04-23
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上海先惠自动化技术股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海先惠自动化技术股份有限公司本次归属股票数量：34.01万股；上市流通时间：2022年4月27日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/688155_20220423_2_BTtvaCLs.pdf
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2022-04-16
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上海先惠自动化技术股份有限公司关于重大资产重组进展补充公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/688155_20220416_1_MBeOz9JN.pdf
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2022-04-14
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上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-14/688155_20220414_1_JhCz7Hwk.pdf
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2022-04-12
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上海先惠自动化技术股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/688155_20220412_1_w6rCtJ25.pdf
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2022-04-12
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上海先惠自动化技术股份有限公司持股5%以上股东减持计划期限届满暨减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/688155_20220412_2_MN4AC0V9.pdf
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2022-04-12
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上海先惠自动化技术股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/688155_20220412_3_HfsimKCa.pdf
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2022-04-09
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上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/688155_20220409_43_qjj5e37z.pdf
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2022-04-09
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于确认公司2021年度董事薪酬情况的议案》
7 《关于确认公司2021年度监事薪酬情况的议案》
8 《关于修订<公司章程>等公司治理制度的议案》
9.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01 《关于选举潘延庆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
9.02 《关于选举王颖琳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
9.03 《关于选举陈益坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
9.04 《关于选举张安军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
9.05 《关于选举缪龙娇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
9.06 《关于选举邵辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
10.01 《关于选举薛文革先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
10.02 《关于选举李柏龄先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
10.03 《关于选举戴勇斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
11.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
11.01 《关于选举陈为林先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
11.02 《关于选举郑彬锋先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》 |
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2022-04-09
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于确认公司2021年度董事薪酬情况的议案》
7 《关于确认公司2021年度监事薪酬情况的议案》
8 《关于修订<公司章程>等公司治理制度的议案》
9.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01 《关于选举潘延庆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
9.02 《关于选举王颖琳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
9.03 《关于选举陈益坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
9.04 《关于选举张安军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
9.05 《关于选举缪龙娇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
9.06 《关于选举邵辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
10.01 《关于选举薛文革先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
10.02 《关于选举李柏龄先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
10.03 《关于选举戴勇斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
11.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
11.01 《关于选举陈为林先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
11.02 《关于选举郑彬锋先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》 |
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2022-04-09
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上海先惠自动化技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/688155_20220409_1_NDOhHiZB.pdf
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2022-04-09
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上海先惠自动化技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/688155_20220409_2_5810X3nN.pdf
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2022-04-09
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上海先惠自动化技术股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/688155_20220409_13_a6dUaoXo.pdf
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2022-04-09
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上海先惠自动化技术股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/688155_20220409_11_qQgNc7cE.pdf
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2022-04-09
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上海先惠自动化技术股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/688155_20220409_16_pXj7UZcD.pdf
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2022-04-09
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上海先惠自动化技术股份有限公司关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/688155_20220409_9_3DQOBJel.pdf
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2022-04-09
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上海先惠自动化技术股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/688155_20220409_40_ARB4lDuI.pdf
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2022-04-09
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上海先惠自动化技术股份有限公司关于修订《公司章程》等公司治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/688155_20220409_18_KjWFnefg.pdf
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2022-04-09
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上海先惠自动化技术股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/688155_20220409_10_uGwIpOuL.pdf
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