公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-05-16
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-16/688156_20220516_34_vWDvFiXZ.pdf
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2022-05-16
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-06-02 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 募集资金总额及用途
2.10 本次发行决议有效期
3 关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4 关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》
5 关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6 关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
7 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
8 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
9 关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
10 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
11 关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
12 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案 |
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2022-05-16
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关于最近五年未被证券监管部证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告,违规 |
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2022-05-16
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关于2022年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告,发行(上市)情况 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2022-05-16
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关于公司开展资产池业务的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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2022-05-16
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关于与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》暨关联交易事项的公告 |
上交所公告,关联交易,重大合同 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2022-05-16
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关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告 |
上交所公告,借款 |
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2022-05-16
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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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2022-05-16
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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2022-05-16
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关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2022-05-16
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前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告,其它 |
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2022-05-16
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2022-05-13
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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2022-04-23
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关于举办2021年度及2022年第一季度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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2022-04-22
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关于股东减持计划时间届满暨减持结果公告 |
上交所公告,其它 |
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2022-04-21
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-12 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2021年年度报告》及摘要的议案
5 关于《2021年度财务决算报告》的议案
6 关于《2022年度财务预算报告》的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2021年度利润分配预案的议案
9 关于2021年度日常关联交易确认以及2022年度日常关联交易预计的议案
10 关于2022年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案
11 关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案
12.00 关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事成员的议案
12.01 《关于选举季光明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12.02 《关于选举程润喜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12.03 《关于选举刘菁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12.04 《关于选举罗茁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
13.00 关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事成员的议案
13.01 《关于选举张龙平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
13.02 《关于选举曾国安先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
13.03 《关于选举姜应和先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
14.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
14.01 《关于选举王能柏先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
14.02 《关于选举彭涛先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 |
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2022-04-21
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-12 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2021年年度报告》及摘要的议案
5 关于《2021年度财务决算报告》的议案
6 关于《2022年度财务预算报告》的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2021年度利润分配预案的议案
9 关于2021年度日常关联交易确认以及2022年度日常关联交易预计的议案
10 关于2022年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案
11 关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案
12.00 关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事成员的议案
12.01 《关于选举季光明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12.02 《关于选举程润喜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12.03 《关于选举刘菁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12.04 《关于选举罗茁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
13.00 关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事成员的议案
13.01 《关于选举张龙平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
13.02 《关于选举曾国安先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
13.03 《关于选举姜应和先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
14.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
14.01 《关于选举王能柏先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
14.02 《关于选举彭涛先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 |
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2022-04-21
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2022-04-21
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-21
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-21
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关于2021年度日常关联交易确认以及2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-21
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关于2022年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-21
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/688156_20220421_35_aKNsIUWP.pdf
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2022-04-21
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-21
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/688156_20220421_31_Uoqe4bRj.pdf
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2022-04-21
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第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/688156_20220421_45_FPrDcHaS.pdf
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2022-04-21
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/688156_20220421_24_kX4npIbH.pdf
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2022-04-21
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关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/688156_20220421_2_i2ljGMUA.pdf
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2022-04-21
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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-21
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关于2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/688156_20220421_29_S7saeNVE.pdf
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2022-04-21
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/688156_20220421_19_Gs1ifyzb.pdf
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