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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-20
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/688168_20220520_1_zXFNXYYC.pdf
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2022-04-30
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/688168_20220430_2_S3jCW0ks.pdf
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》
6 《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
8 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
9 《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
10 《关于预计公司2022年日常性关联交易的议案》
11 《关于2022年公司董事、监事及高级管理人薪酬的议案》
12 《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》
13 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务审计机构的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2022-04-29
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2022年预计日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688168_20220429_15_2NzWHwna.pdf
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2022-04-29
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688168_20220429_11_OCj92jzo.pdf
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2022-04-29
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2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688168_20220429_14_K4kZwJO6.pdf
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2022-04-29
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关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688168_20220429_21_4zrCVEy2.pdf
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2022-04-29
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688168_20220429_22_T7GrF689.pdf
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2022-04-29
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关于召开2021年度业绩说明会并征集相关问题的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688168_20220429_24_rxGfKDdB.pdf
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2022-04-29
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688168_20220429_2_ga12hZvb.pdf
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2022-04-29
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688168_20220429_18_ySfvRRRX.pdf
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2022-04-29
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688168_20220429_12_Vh4Hce8V.pdf
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2022-04-29
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2021年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688168_20220429_13_yTuHZoaH.pdf
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2022-04-29
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关于续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688168_20220429_23_wSSrZMmw.pdf
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2022-04-29
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关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688168_20220429_20_ifow107v.pdf
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》
6 《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
8 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
9 《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
10 《关于预计公司2022年日常性关联交易的议案》
11 《关于2022年公司董事、监事及高级管理人薪酬的议案》
12 《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》
13 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务审计机构的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-02-28
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2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-28/688168_20220228_1_pE8jUrcm.pdf
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2022-02-12
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-12/688168_20220212_1_MCUVbfuu.pdf
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2022-01-27
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2021年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/688168_20220127_1_zw1mSNsf.pdf
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2022-01-14
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-14/688168_20220114_1_PNLabYTN.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-29 |
拟披露年报 |
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2021-12-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务审计机构的议案》 |
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2021-12-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务审计机构的议案》 |
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2021-12-29
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-29/688168_20211229_1_7A8walEf.pdf
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2021-12-29
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关于续聘2021年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-29/688168_20211229_4_G3qKf935.pdf
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2021-12-29
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-29/688168_20211229_7_sEvES85H.pdf
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