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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-18
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北京石头世纪科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/688169_20220518_4_3iCmVrfh.pdf
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2022-05-18
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北京石头世纪科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/688169_20220518_3_EL86eWzG.pdf
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2022-05-18
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北京石头世纪科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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公告全文参考链接:
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2022-05-18
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北京石头世纪科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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2022-05-10
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北京石头世纪科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2022-05-06
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北京石头世纪科技股份有限公司回购公司股份进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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北京石头世纪科技股份有限公司关于回购事项前十大股东及前十大无限售股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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公告全文参考链接:
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2022-04-29
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北京石头世纪科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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北京石头世纪科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-29
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北京石头世纪科技股份有限公司关于2021年年度股东大会取消部分提案并增加临时提案的公告 |
上交所公告，分配方案,股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度独立董事述职情况报告>的议案》
4 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于董事2022年度薪酬的议案》
8 《关于监事2022年度薪酬的议案》
9 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于使用部分募集资金投资项目节余、调减资金及部分超募资金新建募投项目的议案》
12 《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》
13 《关于<公司第一期事业合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案》
14 《关于<公司第一期事业合伙人持股计划管理办法>的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
16 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
17 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
19 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
20 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
21 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度独立董事述职情况报告>的议案》
4 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
7 《关于董事2022年度薪酬的议案》
8 《关于监事2022年度薪酬的议案》
9 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于使用部分募集资金投资项目节余、调减资金及部分超募资金新建募投项目的议案》
12 《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》
13 《关于<公司第一期事业合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案》
14 《关于<公司第一期事业合伙人持股计划管理办法>的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
16 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
17 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-04-22
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北京石头世纪科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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公告全文参考链接:
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2022-04-22
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北京石头世纪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-22
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北京石头世纪科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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北京石头世纪科技股份有限公司2021年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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北京石头世纪科技股份有限公司关于调整核心技术人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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北京石头世纪科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688169_20220422_29_4VcCDrzQ.pdf
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2022-04-22
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北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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北京石头世纪科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688169_20220422_30_CorzMUcd.pdf
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2022-04-22
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北京石头世纪科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688169_20220422_34_LseCBEhw.pdf
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2022-04-22
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北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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北京石头世纪科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议 |
上交所公告，财务指标,分配方案,关联交易,回购,借款,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688169_20220422_16_AITEEDTT.pdf
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2022-04-22
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北京石头世纪科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688169_20220422_12_bSKi0xPA.pdf
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2022-04-22
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北京石头世纪科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688169_20220422_14_tsU67lhP.pdf
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2022-04-22
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北京石头世纪科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688169_20220422_18_8gzixZPS.pdf
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2022-04-22
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北京石头世纪科技股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688169_20220422_2_ipRDyev8.pdf
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2022-04-22
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北京石头世纪科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688169_20220422_17_0x4N3GcN.pdf
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2022-04-22
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北京石头世纪科技股份有限公司关于举行2021年度业绩说明暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688169_20220422_15_SISJy4Ez.pdf
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2022-04-22
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北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分募集资金投资项目节余、调减资金及部分超募资金新建募投项目的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688169_20220422_31_jCaszhcy.pdf
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2022-04-15
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北京石头世纪科技股份有限公司关于投资者关系联系方式变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/688169_20220415_1_6JN3GXfq.pdf
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