| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-12-27
|
2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海柏楚电子科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月26日召开，会议审议通过关于聘任公司2019年度审计机构的议案、关于《上海柏楚电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、“关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688188_20191227_5.pdf
|
|
|
2019-12-27
|
关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(688188)“柏楚电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688188_20191227_4.pdf
|
|
|
2019-12-23
|
监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明 |
上交所公告 |
|
|
(688188)“柏楚电子”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688188_20191221_2.pdf
|
|
|
2019-12-10
|
召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于聘任公司2019年度审计机构的议案
2 关于《上海柏楚电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于《上海柏楚电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
6 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
7 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
8 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
9 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
10 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
11 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
12 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
13 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
14 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
15 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
|
|
|
2019-12-10
|
2019年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(688188)“柏楚电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688188_20191210_2.pdf
|
|
|
2019-12-10
|
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(688188)“柏楚电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688188_20191210_10.pdf
|
|
|
2019-12-10
|
关于聘任公司2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
(688188)“柏楚电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688188_20191210_1.pdf
|
|
|
2019-12-10
|
第一届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(688188)“柏楚电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688188_20191210_13.pdf
|
|
|
2019-12-10
|
第一届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海柏楚电子科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2019年12月9日召开，会议审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》、《关于<上海柏楚电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688188_20191210_12.pdf
|
|
|
2019-12-10
|
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会决定于2019年12月26日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于聘任公司2019年度审计机构的议案、关于《上海柏楚电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、“关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案”等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688188_20191210_14.pdf
|
|
|
2019-12-10
|
关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(688188)“柏楚电子”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688188_20191210_25.pdf
|
|
|
2019-11-29
|
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(688188)“柏楚电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688188_20191129_1.pdf
|
|
|
2019-10-30
|
2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 2.46
加权平均净资产收益率(%) 33.80
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688188_2019_3.pdf
|
|
|
2019-09-26
|
拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-08-27
|
关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告 |
上交所公告 |
|
|
(688188)“柏楚电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688188_20190827_5.pdf
|
|
|
2019-08-27
|
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
(688188)“柏楚电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688188_20190827_4.pdf
|
|
|
2019-08-27
|
关于部分募投项目实施主体变更并向全资子公司提供无息借款实施募投项目以及签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
|
|
(688188)“柏楚电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688188_20190827_1.pdf
|
|
|
2019-08-27
|
第一届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(688188)“柏楚电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688188_20190827_7.pdf
|
|
|
2019-08-07
|
，2019-08-08 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
|
|
|
|
2019-08-07
|
，2019-08-14 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
|
|
|
|
2019-08-07
|
，2019-08-13 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
|
|
|
|
2019-08-07
|
，2019-08-12 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
|
|
|
|
2019-08-07
|
，2019-08-09 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
|
|
|
|
2019-08-07
|
首次公开发行股票科创板上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
|
|
(688188)“柏楚电子”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2019-08-02
|
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
(688188)“柏楚电子”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2019-07-31
|
首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
(688188)“柏楚电子”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2019-07-30
|
首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
(688188)“柏楚电子”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2019-07-26
|
首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
(688188)“柏楚电子”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2019-07-26
|
首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
(688188)“柏楚电子”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2019-07-25
|
首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
(688188)“柏楚电子”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2019-07-19
|
首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
(688188)“柏楚电子”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
| | | |
