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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-18
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威腾电气集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,基本资料变动,借款,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/688226_20220518_1_lvlSpyYd.pdf
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
2 关于2021年度董事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2022年度财务预算方案的议案
5 关于2021年度利润分配预案的议案
6 关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案
7 关于2022年度董事薪酬方案的议案
8 关于2022年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案
9 关于公司2022年度开展套期保值业务的议案
10 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
11 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《关联交易管理制度》的议案
15 关于修订《重大投资经营决策管理制度》的议案
16 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
17 关于修订《独立董事制度》的议案
18 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
19 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
20 关于制定《证券投资交易管理制度》的议案
21 关于2022年度监事薪酬的议案
22 关于2021年度监事会工作报告的议案 |
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2022-04-26
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威腾电气集团股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688226_20220426_2_G9SJ3dcg.pdf
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2022-04-26
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威腾电气集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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威腾电气集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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威腾电气集团股份有限公司关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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威腾电气集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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威腾电气集团股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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威腾电气集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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威腾电气集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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威腾电气集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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威腾电气集团股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688226_20220426_39_SjU4sYt2.pdf
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2022-04-26
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威腾电气集团股份有限公司关于变更《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
2 关于2021年度董事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2022年度财务预算方案的议案
5 关于2021年度利润分配预案的议案
6 关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案
7 关于2022年度董事薪酬方案的议案
8 关于2022年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案
9 关于公司2022年度开展套期保值业务的议案
10 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
11 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《关联交易管理制度》的议案
15 关于修订《重大投资经营决策管理制度》的议案
16 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
17 关于修订《独立董事制度》的议案
18 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
19 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
20 关于制定《证券投资交易管理制度》的议案
21 关于2022年度监事薪酬的议案
22 关于2021年度监事会工作报告的议案 |
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2022-04-21
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威腾电气集团股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-02-25
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威腾电气集团股份有限公司2021年业绩快报的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-12-30
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威腾电气集团股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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威腾电气集团股份有限公司本次上市流通的网下配售限售股数量为1,394,972股；上市流通日期为2022年1月7日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-12-24
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威腾电气集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-24/688226_20211224_1_6YnUXmSt.pdf
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2021-12-24
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威腾电气集团股份有限公司关于对外投资设立子公司暨开展新业务的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-12-21
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威腾电气集团股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-21/688226_20211221_1_tMF4vCN3.pdf
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2021-12-03
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威腾电气集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-03/688226_20211203_2_G0nU3lDc.pdf
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2021-12-03
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的议案 |
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2021-12-03
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威腾电气集团股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-03/688226_20211203_1_1L2gjPQu.pdf
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2021-12-03
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威腾电气集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-03/688226_20211203_3_DjE4YLe8.pdf
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2021-12-03
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威腾电气集团股份有限公司关于子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-03/688226_20211203_4_ugsogasu.pdf
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2021-11-11
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案
2 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
3 关于调整公司独立董事薪酬的议案
4.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
4.01 选举蒋文功为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.02 选举柴继涛为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.03 选举吴波为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.04 选举李玉连为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.05 选举张明荣为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.06 选举朱良保为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
5.01 选举贺正生为公司第三届董事会独立董事的议案
5.02 选举黄学良为公司第三届董事会独立董事的议案
5.03 选举陈留平为公司第三届董事会独立董事的议案
6.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举郭群涛为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
6.02 选举侯洵为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2021-11-11
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威腾电气集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-11/688226_20211111_1_iiLwPIC7.pdf
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2021-11-11
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威腾电气集团股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-11/688226_20211111_12_i3OVMPue.pdf
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