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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-14
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/688230_20220514_1_1fBtMyb8.pdf
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2022-05-10
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关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/688230_20220510_1_hNgUn6K5.pdf
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2022-04-30
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第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/688230_20220430_2_fZcuBBvg.pdf
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2022-04-30
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关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/688230_20220430_3_xAcQ1OAe.pdf
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2022-04-30
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关于2021年年度股东大会取消部分提案并增加临时提案的公告 |
上交所公告，分配方案,股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/688230_20220430_5_g5PPtlJ9.pdf
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2022-04-16
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关于修改《公司章程》及部分制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/688230_20220416_18_M68FwRau.pdf
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2022-04-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6 《关于公司2022年董事薪酬的议案》
7 《关于公司2022年监事薪酬的议案》
8 《 关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》
10 《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12 《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
13 《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
14 《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 |
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2022-04-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6 《关于公司2022年董事薪酬的议案》
7 《关于公司2022年监事薪酬的议案》
8 《 关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》
10 《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12 《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
13 《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
14 《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 |
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2022-04-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6 《关于公司2022年董事薪酬的议案》
7 《关于公司2022年监事薪酬的议案》
8 《关于2021年度利润分配方案的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》
10 《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12 《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
13 《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
14 《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 |
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2022-04-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6 《关于公司2022年董事薪酬的议案》
7 《关于公司2022年监事薪酬的议案》
8 《关于2021年度利润分配方案的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》
10 《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12 《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
13 《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
14 《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 |
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2022-04-16
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关于续聘公司2022年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/688230_20220416_3_OY3i7fvw.pdf
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2022-04-16
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/688230_20220416_26_HERi0R9J.pdf
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2022-04-16
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-16
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关于2021年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/688230_20220416_1_WUYM9iVs.pdf
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2022-04-16
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第一届监事会第十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/688230_20220416_9_CcYiRvqE.pdf
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2022-04-16
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关于增加设立募集资金专项账户的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/688230_20220416_27_EqDwcWrQ.pdf
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2022-04-16
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2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/688230_20220416_5_e9b7J0tp.pdf
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2022-04-16
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/688230_20220416_11_e3InR1Ix.pdf
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-02-24
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关于延长股份锁定期的公告（更正版） |
上交所公告，股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-24/688230_20220224_4_2KcM09Fh.pdf
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2022-02-24
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2021年年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-24/688230_20220224_1_0KTQ7rev.pdf
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2022-01-26
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2021年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-26/688230_20220126_1_E9MiGea2.pdf
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2022-01-05
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/688230_20220105_1_vgVORxCx.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-16 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-29; 一次变更日期: 2022-04-16; 一次变更公告日期: 2022-04-12; |
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2021-12-18
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司注册资本、股份数额等、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于制定<上海芯导电子科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
4 《关于制定<上海芯导电子科技股份有限公司累积投票制度>的议案》
5 《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》
6 《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 |
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2021-12-18
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上海芯导电子科技股份有限公司关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-12-18
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上海芯导电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-18/688230_20211218_1_qe0WK3JN.pdf
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2021-12-18
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上海芯导电子科技股份有限公司关于变更公司非独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-18/688230_20211218_2_eNTAZL6m.pdf
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2021-12-17
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上海芯导电子科技股份有限公司关于签署购房意向协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-17/688230_20211217_1_2myMsqwK.pdf
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2021-12-16
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关于变更公司注册资本、股份数额、修订公司章程并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-16/688230_20211216_6_6vKFbj5p.pdf
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