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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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嘉和美康：2021年年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/688246_20220521_1_Jvmr8zas.pdf
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2022-04-29
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嘉和美康关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688246_20220429_1_WtLhM3JZ.pdf
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2022-04-25
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嘉和美康关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-25/688246_20220425_31_sHYIn27k.pdf
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度财务决算报告的议案
3 关于公司2021年度利润分配预案的议案
4 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
5 关于公司续聘2022年度审计机构的议案
6 关于公司2022年度董事薪酬的议案
7 关于公司2022年度对外担保预计的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》等八项制度的议案
9.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.03 关于修订《关联交易管理办法》的议案
9.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9.05 关于修订《对外投资管理办法》的议案
9.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
9.08 关于修订《独立董事工作制度》的议案
10 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
11 关于公司2022年度监事薪酬的议案
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
13.01 关于选举夏军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
13.02 关于选举任勇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
13.03 关于选举张雷先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
13.04 关于选举刘阳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
13.05 关于选举白惠源女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
14.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
14.01 关于选举石向欣先生为公司第四届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举任宏女士为公司第四届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举王韵先生为公司第四届董事会独立董事的议案
15.00 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
15.01 关于选举蔡挺先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
15.02 关于选举郭峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度财务决算报告的议案
3 关于公司2021年度利润分配预案的议案
4 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
5 关于公司续聘2022年度审计机构的议案
6 关于公司2022年度董事薪酬的议案
7 关于公司2022年度对外担保预计的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》等八项制度的议案
9.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.03 关于修订《关联交易管理办法》的议案
9.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9.05 关于修订《对外投资管理办法》的议案
9.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
9.08 关于修订《独立董事工作制度》的议案
10 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
11 关于公司2022年度监事薪酬的议案
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
13.01 关于选举夏军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
13.02 关于选举任勇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
13.03 关于选举张雷先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
13.04 关于选举刘阳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
13.05 关于选举白惠源女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
14.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
14.01 关于选举石向欣先生为公司第四届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举任宏女士为公司第四届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举王韵先生为公司第四届董事会独立董事的议案
15.00 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
15.01 关于选举蔡挺先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
15.02 关于选举郭峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-04-25
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嘉和美康2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-25/688246_20220425_4_0TO2l804.pdf
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2022-04-25
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嘉和美康关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-25/688246_20220425_1.pdf
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2022-04-25
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嘉和美康关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-25/688246_20220425_34_b79lsdSu.pdf
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2022-04-25
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嘉和美康关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-25/688246_20220425_19_8NT12DWI.pdf
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2022-04-25
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嘉和美康关于公司续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-25/688246_20220425_12.pdf
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2022-04-25
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嘉和美康关于2022年度对外担保预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-25/688246_20220425_32_z2FuyOYS.pdf
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2022-04-25
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嘉和美康第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-25/688246_20220425_33_kAEy3nah.pdf
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2022-04-25
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嘉和美康关于召开2021年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-25/688246_20220425_18_mylcoZVE.pdf
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2022-04-25
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嘉和美康2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-25/688246_20220425_15_epnN70RL.pdf
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-25 |
拟披露季报 |
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2022-02-28
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嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-28/688246_20220228_2_BW5nrCkI.pdf
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2022-02-25
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嘉和美康（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/688246_20220225_1_69hUAzre.pdf
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2022-02-25
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嘉和美康（北京）科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/688246_20220225_4_5jsQQ1ck.pdf
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2022-02-23
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嘉和美康（北京）科技股份有限公司关于相关股东延长股份锁定期的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-23/688246_20220223_1_d5N43AUq.pdf
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2022-01-29
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嘉和美康（北京）科技股份有限公司2021年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/688246_20220129_1_cwrTOPnF.pdf
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2022-01-12
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嘉和美康（北京）科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,借款,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-12/688246_20220112_1_AtK1PLqx.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-25 |
拟披露年报 |
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2021-12-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2 关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案
3 关于选举白惠源女士为公司董事的议案 |
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2021-12-27
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嘉和美康（北京）科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-27/688246_20211227_5_WI8ycg6w.pdf
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2021-12-27
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嘉和美康（北京）科技股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-27/688246_20211227_3_qDn1ZOic.pdf
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2021-12-27
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嘉和美康（北京）科技股份有限公司关于变更公司董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-27/688246_20211227_1_oMofjMf2.pdf
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2021-12-27
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嘉和美康（北京）科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-27/688246_20211227_6_Ty5QJvgH.pdf
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2021-12-27
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嘉和美康（北京）科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-27/688246_20211227_10_tWtXotoo.pdf
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2021-12-27
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嘉和美康（北京）科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-27/688246_20211227_8_miENj6HB.pdf
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2021-12-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2 关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案
3 关于选举白惠源女士为公司董事的议案 |
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