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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-18
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/688262_20220518_1_GB6uAMND.pdf
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2021年度董事会工作报告》
2 《关于2021年度财务决算报告》
3 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》 |
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2022-04-27
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688262_20220427_2_yn3oBSfs.pdf
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2022-04-27
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688262_20220427_1_82rdU7q3.pdf
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2022-04-22
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关于续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688262_20220422_23_uOzSy0Ps.pdf
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2022-04-22
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688262_20220422_3_JYeZGCnO.pdf
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2022-04-22
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2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688262_20220422_20_ugpSWc8M.pdf
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2022-04-22
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关于2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688262_20220422_18_ZGKwt81p.pdf
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2022-04-22
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688262_20220422_16_E2n8Aige.pdf
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2022-04-22
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关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688262_20220422_24_tmFWflBP.pdf
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2022-04-22
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688262_20220422_1_yQWQIKcs.pdf
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2022-04-08
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关于自愿披露公司研发的汽车电子车身及网关控制MCU新产品内部测试成功的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/688262_20220408_1_M3bnSJJT.pdf
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2022-03-31
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关于收到政府上市奖励的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688262_20220331_1_tMtcSxpo.pdf
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-22 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-26; 一次变更日期: 2022-04-22; 一次变更公告日期: 2022-04-13; |
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2022-03-18
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/688262_20220318_1_e1MBOkRS.pdf
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2022-03-18
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关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/688262_20220318_2_u1C5a2yt.pdf
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2022-03-18
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/688262_20220318_8_Svz6atbI.pdf
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2022-03-18
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/688262_20220318_6_HnGUMKQd.pdf
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2022-03-16
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关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/688262_20220316_1_TCi7fTTj.pdf
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2022-03-15
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关于2022年第一次临时股东大会变更现场会议召开地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/688262_20220315_1_c0gj9Z98.pdf
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2022-03-02
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关于延长股份锁定期的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-02/688262_20220302_1_ptPCDgvh.pdf
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2022-02-26
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2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/688262_20220226_1_5B7R7irk.pdf
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2022-02-24
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关于自愿披露全资子公司研发的新产品通过测试验收的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-24/688262_20220224_1_afr7BeUu.pdf
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2022-02-19
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关于2022年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/688262_20220219_1_HwbKXnul.pdf |
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2022-02-09
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-17 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案
3 关于独立董事薪酬的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 关于选举郑茳先生为公司第二届董事会非独立董事
4.02 关于选举肖佐楠先生为公司第二届董事会非独立董事
4.03 关于选举匡启和先生为公司第二届董事会非独立董事
4.04 关于选举蒋斌先生为公司第二届董事会非独立董事
4.05 关于选举王廷平先生为公司第二届董事会非独立董事
4.06 关于选举高媛女士为公司第二届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
5.01 关于选举陈弘毅先生为公司第二届董事会独立董事
5.02 关于选举肖波先生为公司第二届董事会独立董事
5.03 关于选举张薇女士为公司第二届董事会独立董事
6.00 关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案
6.01 关于选举张鹏先生为公司非职工代表监事
6.02 关于选举CAOHO NGWEI(曹宏伟)先生为公司非职工代表监事 |
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2022-02-09
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-17 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案
3 关于独立董事薪酬的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 关于选举郑茳先生为公司第二届董事会非独立董事
4.02 关于选举肖佐楠先生为公司第二届董事会非独立董事
4.03 关于选举匡启和先生为公司第二届董事会非独立董事
4.04 关于选举蒋斌先生为公司第二届董事会非独立董事
4.05 关于选举王廷平先生为公司第二届董事会非独立董事
4.06 关于选举高媛女士为公司第二届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
5.01 关于选举陈弘毅先生为公司第二届董事会独立董事
5.02 关于选举肖波先生为公司第二届董事会独立董事
5.03 关于选举张薇女士为公司第二届董事会独立董事
6.00 关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案
6.01 关于选举张鹏先生为公司非职工代表监事
6.02 关于选举CAOHO NGWEI(曹宏伟)先生为公司非职工代表监事 |
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2022-02-09
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-09/688262_20220209_1_DF6i41Ie.pdf
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2022-02-09
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案
3 关于独立董事薪酬的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 关于选举郑茳先生为公司第二届董事会非独立董事
4.02 关于选举肖佐楠先生为公司第二届董事会非独立董事
4.03 关于选举匡启和先生为公司第二届董事会非独立董事
4.04 关于选举蒋斌先生为公司第二届董事会非独立董事
4.05 关于选举王廷平先生为公司第二届董事会非独立董事
4.06 关于选举高媛女士为公司第二届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
5.01 关于选举陈弘毅先生为公司第二届董事会独立董事
5.02 关于选举肖波先生为公司第二届董事会独立董事
5.03 关于选举张薇女士为公司第二届董事会独立董事
6.00 关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案
6.01 关于选举张鹏先生为公司非职工代表监事
6.02 关于选举CAOHO NGWEI(曹宏伟)先生为公司非职工代表监事 |
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2022-01-29
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苏州国芯科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/688262_20220129_7_hvvH2nhs.pdf
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2022-01-29
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苏州国芯科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/688262_20220129_3_by7QrwOS.pdf
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