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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/688265_20220521_6_2uEk2R7C.pdf
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2022-05-21
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-21
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关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-21
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-21
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关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-17
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关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-14
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监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-10
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-10
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关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-10
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关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/688265_20220510_9_nWPeddB2.pdf
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2022-05-10
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度财务预算报告的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2022年度董事薪酬方案的议案
9 关于2022年度监事薪酬方案的议案
10 关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案
11 关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
12 关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
14 关于拟变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《董事会议事规则》的议案
17 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度财务预算报告的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2022年度董事薪酬方案的议案
9 关于2022年度监事薪酬方案的议案
10 关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案
11 关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
12 关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
14 关于拟变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《董事会议事规则》的议案
17 关于修订《监事会议事规则》的议案
18.00 董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
18.01 选举费俭为第三届董事会非独立董事
18.02 选举王明俊为第三届董事会非独立董事
18.03 选举胡皓悦为第三届董事会非独立董事
18.04 选举苏跃星为第三届董事会非独立董事
18.05 选举应涛涛为第三届董事会非独立董事
18.06 选举成旭光为第三届董事会非独立董事
19.00 董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
19.01 选举任海峙为第三届董事会独立董事
19.02 选举单飞跃为第三届董事会独立董事
19.03 选举邵正中为第三届董事会独立董事
20.00 监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案
20.01 选举严惠敏为第三届监事会股东代表监事 |
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2022-04-28
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关于拟变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688265_20220428_1_WM4ULsbJ.pdf
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2022-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688265_20220428_12_k6qUr0Li.pdf
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2022-04-28
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688265_20220428_11_IgavIJaD.pdf
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2022-04-28
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关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688265_20220428_26_gf8kEY4E.pdf
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2022-04-28
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2021年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688265_20220428_21_g0dBI2I9.pdf
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2022-04-28
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关于续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688265_20220428_22_rRLfkJjB.pdf
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2022-04-28
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688265_20220428_13_FZhBuoja.pdf
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2022-04-28
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2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688265_20220428_23_bijnQ7ab.pdf
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2022-04-28
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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关于2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688265_20220428_28_avho22wa.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度财务预算报告的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2022年度董事薪酬方案的议案
9 关于2022年度监事薪酬方案的议案
10 关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案
11 关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
12 关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
14 关于拟变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《董事会议事规则》的议案
17 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2022-03-31
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关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688265_20220331_1_1cR35im0.pdf
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-02-26
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2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/688265_20220226_1_22fGW28p.pdf
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