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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度财务预算报告的议案
7 关于公司2021年度利润分配预案的议案
8 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9 关于公司董事薪酬的议案
10 关于公司监事薪酬的议案 |
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2022-04-28
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中触媒新材料股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688267_20220428_2_ggzhVWeS.pdf
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2022-04-28
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中触媒新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688267_20220428_17_pabC4ron.pdf
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2022-04-28
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中触媒新材料股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688267_20220428_13_1SzZz7m1.pdf
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2022-04-28
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中触媒新材料股份有限公司关于确认2021年度关联交易及2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688267_20220428_20_s0o3H2NT.pdf
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2022-04-28
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中触媒新材料股份有限公司关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688267_20220428_22_FUcU50jv.pdf
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2022-04-28
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中触媒新材料股份有限公司关于关于续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688267_20220428_10_3O7tHmUL.pdf
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2022-04-28
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中触媒新材料股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688267_20220428_19_l6fOcnOf.pdf
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2022-04-28
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关于召开2021年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688267_20220428_23_LYlQeAFR.pdf
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2022-04-28
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中触媒新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688267_20220428_14_iHAkxTE4.pdf
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2022-04-23
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中触媒新材料股份有限公司关于延长股份锁定期的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/688267_20220423_1_39oFnYDU.pdf
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2022-04-14
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中触媒新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-14/688267_20220414_1_3wPQBMwE.pdf
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-25
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中触媒新材料股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/688267_20220325_1_slhucySQ.pdf |
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2022-03-15
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-13 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 《中触媒新材料股份有限公司股东大会议事规则》
3 《中触媒新材料股份有限公司董事会议事规则》
4 《中触媒新材料股份有限公司监事会议事规则》
5 《中触媒新材料股份有限公司独立董事工作制度》
6 《中触媒新材料股份有限公司关联交易管理制度》
7 《中触媒新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
8 《中触媒新材料股份有限公司投资者关系管理制度》
9 《中触媒新材料股份有限公司募集资金管理制度》
10 《中触媒新材料股份有限公司对外担保管理制度》
11 《中触媒新材料股份有限公司信息披露管理制度》
12 《关于变更注册资本、公司类型、修改章程并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-03-15
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 《中触媒新材料股份有限公司股东大会议事规则》
3 《中触媒新材料股份有限公司董事会议事规则》
4 《中触媒新材料股份有限公司监事会议事规则》
5 《中触媒新材料股份有限公司独立董事工作制度》
6 《中触媒新材料股份有限公司关联交易管理制度》
7 《中触媒新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
8 《中触媒新材料股份有限公司投资者关系管理制度》
9 《中触媒新材料股份有限公司募集资金管理制度》
10 《中触媒新材料股份有限公司对外担保管理制度》
11 《中触媒新材料股份有限公司信息披露管理制度》
12 《关于变更注册资本、公司类型、修改章程并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-03-15
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 《中触媒新材料股份有限公司股东大会议事规则》
3 《中触媒新材料股份有限公司董事会议事规则》
4 《中触媒新材料股份有限公司监事会议事规则》
5 《中触媒新材料股份有限公司独立董事工作制度》
6 《中触媒新材料股份有限公司关联交易管理制度》
7 《中触媒新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
8 《中触媒新材料股份有限公司投资者关系管理制度》
9 《中触媒新材料股份有限公司募集资金管理制度》
10 《中触媒新材料股份有限公司对外担保管理制度》
11 《中触媒新材料股份有限公司信息披露管理制度》
12 《关于变更注册资本、公司类型、修改章程并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-03-15
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中触媒新材料股份有限公司关于公司增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/688267_20220315_3_NNpyO35v.pdf
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2022-03-15
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中触媒新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/688267_20220315_2_qydTEXFk.pdf
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2022-03-15
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中触媒新材料股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/688267_20220315_4_5dWkK8A8.pdf
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2022-03-15
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中触媒新材料股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、修改章程并办理工商变更登记及修订公司内部制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/688267_20220315_15_XmHrBwBm.pdf
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2022-03-15
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中触媒新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,借款,投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/688267_20220315_1_NNWmsAUF.pdf
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2022-03-15
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中触媒新材料股份有限公司关于公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/688267_20220315_13_eFLqQy8o.pdf
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2022-03-15
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中触媒新材料股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/688267_20220315_11_UkcwA6f7.pdf
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2022-03-15
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中触媒新材料股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/688267_20220315_8_hoR7p3YN.pdf
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2022-03-15
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中触媒新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/688267_20220315_7_mbHALbw3.pdf
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2022-02-24
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中触媒新材料股份有限公司2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-24/688267_20220224_1_0zsPsd3X.pdf
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2022-02-17
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2022-02-15
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，2022-02-16 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2022-02-15
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，2022-02-17 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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