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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-14
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
2 关于《科德数控股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案
3 关于《科德数控股份有限公司截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况报告》的议案
4 关于修订《科德数控股份有限公司章程》的议案 |
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2022-05-14
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科德数控股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/688305_20220514_8_XukTwGeY.pdf
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2022-05-14
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科德数控股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/688305_20220514_12_s61xmSHM.pdf
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2022-05-14
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科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/688305_20220514_19_woxo4cyM.pdf
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2022-05-14
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科德数控股份有限公司截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/688305_20220514_9_WzAi4SiX.pdf
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2022-05-14
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科德数控股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/688305_20220514_2_5pYETObb.pdf
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2022-05-14
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科德数控股份有限公司关于修订《科德数控股份有限公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/688305_20220514_10_xgK5CWgT.pdf
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2022-05-14
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科德数控第二届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/688305_20220514_1_Q4tTAUNJ.pdf
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2022-05-14
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科德数控第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/688305_20220514_13_35QuzUif.pdf
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2022-05-14
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
2 关于《科德数控股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案
3 关于《科德数控股份有限公司截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况报告》的议案
4 关于修订《科德数控股份有限公司章程》的议案 |
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2022-05-06
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科德数控2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/688305_20220506_1_ErGVWIgZ.pdf
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2022-04-22
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科德数控关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688305_20220422_1_3nnyQKxJ.pdf
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2022-04-11
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司独立董事2021年度述职报告》的议案
4 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2022年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构的议案
8 关于公司日常关联交易预计的议案
9 关于《科德数控股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的议案
10 关于确认公司董事2021年度薪酬及确定2022年度薪酬方案的议案
11 关于确认公司监事2021年度薪酬及确定2022年度薪酬方案的议案
12 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
13 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
14 关于修订《科德数控股份有限公司章程》的议案
15 关于修订《科德数控股份有限公司股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《科德数控股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
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2022-04-11
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司独立董事2021年度述职报告》的议案
4 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2022年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构的议案
8 关于公司日常关联交易预计的议案
9 关于《科德数控股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的议案
10 关于确认公司董事2021年度薪酬及确定2022年度薪酬方案的议案
11 关于确认公司监事2021年度薪酬及确定2022年度薪酬方案的议案
12 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
13 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
14 关于修订《科德数控股份有限公司章程》的议案
15 关于修订《科德数控股份有限公司股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《科德数控股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
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2022-04-11
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科德数控关于2022年度公司及控股子公司申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-11/688305_20220411_10_2M8khJYz.pdf
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2022-04-11
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科德数控关于补选公司第二届董事会独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-11/688305_20220411_9_78hLgC5k.pdf
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2022-04-11
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科德数控第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-11/688305_20220411_1_4vksm0m2.pdf
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2022-04-11
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科德数控关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-11/688305_20220411_6_cdtZovmT.pdf
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2022-04-11
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科德数控关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-11/688305_20220411_11_5xdN2bY6.pdf
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2022-04-11
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科德数控关于公司日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-11/688305_20220411_7_nkpVJI2g.pdf
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2022-04-11
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科德数控第二届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-11/688305_20220411_25_kFgOcNzB.pdf
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2022-04-11
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科德数控关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-11/688305_20220411_5_thG0glfn.pdf
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2022-04-11
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科德数控股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-11/688305_20220411_15_VmP4EbzD.pdf
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2022-04-11
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科德数控关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-11/688305_20220411_12_M2eOp5W6.pdf
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2022-04-11
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科德数控关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-11/688305_20220411_13_iHZsUWrz.pdf
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2022-04-11
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科德数控关于修订《科德数控股份有限公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-11/688305_20220411_27_nPQyVHGF.pdf
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2022-04-11
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科德数控关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-11/688305_20220411_8_9ffPSKX7.pdf
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