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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/688312_20220521_1_QLL5QqVb.pdf
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2022-05-21
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2021年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2022-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-21
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2021年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2022-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-21
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2021年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2022-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-14
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/688312_20220514_1_rJW2YzCq.pdf
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2022-04-23
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/688312_20220423_1.pdf
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2022-04-19
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/688312_20220419_26_8VSbzmK3.pdf
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
2 关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
3 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
4 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
5 关于公司2022年度董事薪酬的议案
6 关于公司2022年度监事薪酬的议案
7 关于2021年度财务决算报告的议案
8 关于公司2021年度利润分配方案的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于修改《股东大会议事规则》的议案
14 关于修改《董事会议事规则》的议案
15 关于修改《独立董事工作制度》的议案
16 关于修改《募集资金管理制度》的议案
17 关于修改《关联交易决策制度》的议案
18 关于修改《对外担保管理制度》的议案
19 关于修改《对外投资管理制度》的议案 |
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
2 关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
3 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
4 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
5 关于公司2022年度董事薪酬的议案
6 关于公司2022年度监事薪酬的议案
7 关于2021年度财务决算报告的议案
8 关于公司2021年度利润分配方案的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于修改《股东大会议事规则》的议案
14 关于修改《董事会议事规则》的议案
15 关于修改《独立董事工作制度》的议案
16 关于修改《募集资金管理制度》的议案
17 关于修改《关联交易决策制度》的议案
18 关于修改《对外担保管理制度》的议案
19 关于修改《对外投资管理制度》的议案 |
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
2 关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
3 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
4 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
5 关于公司2022年度董事薪酬的议案
6 关于公司2022年度监事薪酬的议案
7 关于2021年度财务决算报告的议案
8 关于公司2021年度利润分配方案的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于修改《股东大会议事规则》的议案
14 关于修改《董事会议事规则》的议案
15 关于修改《独立董事工作制度》的议案
16 关于修改《募集资金管理制度》的议案
17 关于修改《关联交易决策制度》的议案
18 关于修改《对外担保管理制度》的议案
19 关于修改《对外投资管理制度》的议案 |
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2022-04-19
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燕麦科技2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/688312_20220419_2_GWPbo9XC.pdf
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2022-04-19
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/688312_20220419_12_wJ6E2HWt.pdf
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2022-04-19
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/688312_20220419_17.pdf
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2022-04-19
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关于预计公司2022年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/688312_20220419_13_Ja2c7CnZ.pdf
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2022-04-19
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/688312_20220419_11_m1Axm4vm.pdf
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2022-04-19
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/688312_20220419_21_SLbXW3Fc.pdf
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2022-04-19
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2021年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/688312_20220419_18_wbZDjVvE.pdf
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2022-04-19
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/688312_20220419_35_3eR9w3aE.pdf
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2022-04-19
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关于公司2021年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/688312_20220419_10_Ndig6L7G.pdf
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2022-04-19
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关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/688312_20220419_24_JyydCGuS.pdf
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2022-04-19
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/688312_20220419_36_1g3IgS9I.pdf
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2022-04-19
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关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/688312_20220419_23_FoQ4QAGs.pdf
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2022-04-19
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/688312_20220419_25_rLZN41Lx.pdf
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-02-26
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燕麦科技2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/688312_20220226_1_7yVYqfcB.pdf
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2022-02-22
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关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-22/688312_20220222_1_XQs9VDJE.pdf
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2022-02-17
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-17/688312_20220217_1_F1dzghvW.pdf
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2022-02-17
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关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-17/688312_20220217_3_aGzPqFBf.pdf
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2022-02-17
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-17/688312_20220217_5_RZo6eUKL.pdf
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2022-02-17
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关于核心技术人员离职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-17/688312_20220217_6_mPPPnxVo.pdf
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2022-01-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》及《监事会议事规则》的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举刘燕女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举张国峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举陈清财先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举邓超先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举邹海燕先生为公司第三届董事会独立董事的议案
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举王谷先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举苏东先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-01-29
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/688312_20220129_6_pHp8l7pn.pdf
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2022-01-29
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关于董事会及监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/688312_20220129_7_byDag4ME.pdf
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2022-01-29
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/688312_20220129_5_IdtXsB2n.pdf
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