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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-17
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三孚新科：监事会关于公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/688359_20220517_1_8ZAHDt3F.pdf
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2022-05-14
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三孚新科：首次公开发行部分限售股上市流通的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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广州三孚新材料科技股份有限公司本次上市流通的限售股数量为26,181,623股；上市流通日期为2022年5月23日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/688359_20220514_1_gOkVmM7X.pdf
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2022-05-13
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三孚新科：2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/688359_20220513_1_Ou5Qteal.pdf
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2022-05-07
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2 《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3 《关于拟向丁先峰先生授予股票期权的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-05-07
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三孚新科：关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/688359_20220507_12_jOIq0sbb.pdf
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2022-05-07
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三孚新科：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/688359_20220507_2_WQ5ktyjq.pdf
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2022-05-07
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三孚新科：2022年股票期权激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/688359_20220507_4_pzoMBSTV.pdf
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2022-05-07
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三孚新科：第三届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/688359_20220507_1_ZwibqRJD.pdf
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2022-05-07
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三孚新科：第三届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/688359_20220507_3_wu337SQ1.pdf
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2022-05-06
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三孚新科：关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/688359_20220506_1_V5rzzrCL.pdf
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2021年度利润分配预案的议案》
3 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于2022年度财务预算报告的议案》
5 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
6 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
7 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
8 《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》
11 《关于修订<监事津贴管理制度>的议案》
12 《关于2022年度公司董事、监事薪酬标准的议案》
13 《关于为公司董监高购买责任险的议案》 |
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2022-04-22
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三孚新科：关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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三孚新科：关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688359_20220422_25_jjeU9Wph.pdf
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2022-04-22
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三孚新科：2021年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688359_20220422_7_dIkKVEAJ.pdf
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2022-04-22
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三孚新科：关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688359_20220422_22_ctwLqYdO.pdf
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2022-04-22
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三孚新科：2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688359_20220422_23_QWRbTiQf.pdf
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2022-04-22
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三孚新科：关于公司2022年度日常性关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688359_20220422_3_b3QW1uVB.pdf
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2022-04-22
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三孚新科：第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688359_20220422_1_zMMU1Kbi.pdf
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2022-04-22
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三孚新科：关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688359_20220422_9_17nCprMK.pdf
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2022-04-22
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三孚新科：2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688359_20220422_11_62N06iXz.pdf
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2022-04-22
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三孚新科：关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688359_20220422_24_NhD7Zouf.pdf
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2022-04-22
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三孚新科：第三届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688359_20220422_21_hAc72u04.pdf
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2021年度利润分配预案的议案》
3 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于2022年度财务预算报告的议案》
5 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
6 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
7 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
8 《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》
11 《关于修订<监事津贴管理制度>的议案》
12 《关于2022年度公司董事、监事薪酬标准的议案》
13 《关于为公司董监高购买责任险的议案》 |
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2022-04-16
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三孚新科：关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/688359_20220416_10_ul7Mv3EP.pdf
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2022-04-16
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三孚新科：第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/688359_20220416_5_2YmMfMHm.pdf
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2022-04-16
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三孚新科：第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/688359_20220416_1_IH7jM9PU.pdf
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2022-04-16
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三孚新科：关于向 2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/688359_20220416_6_KiMQG7fS.pdf
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2022-03-29
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三孚新科：关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易、开展新业务的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/688359_20220329_2_SqoQI79L.pdf
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