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备忘事项 |
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详细 |
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2022-05-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司董事会2021年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2021年度工作报告的议案
3 关于公司截至2021年12月31日止年度财务报表的议案
4 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于公司董事、监事2022年薪酬计划的议案
6 关于聘请公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
8 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
9.00 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案
9.01 关于修订《公司章程》的议案
9.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
10 关于发行A股或H股股份的一般性授权的议案
11 关于授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的议案 |
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2022-05-20
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上海昊海生物科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/688366_20220520_2_Mx8Ykho3.pdf
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2022-05-20
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上海昊海生物科技股份有限公司关于召开2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/688366_20220520_1_RpYKNrzm.pdf
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2022-05-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司董事会2021年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2021年度工作报告的议案
3 关于公司截至2021年12月31日止年度财务报表的议案
4 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于公司董事、监事2022年薪酬计划的议案
6 关于聘请公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
8 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
9.00 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案
9.01 关于修订《公司章程》的议案
9.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
10 关于发行A股或H股股份的一般性授权的议案
11 关于授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的议案 |
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2022-05-20
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召开2022年2次股东大会 ，2022-06-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于公司董事会2021年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2021年度工作报告的议案
3 关于公司截至2021年12月31日止年度财务报表的议案
4 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于公司董事、监事2022年薪酬计划的议案
6 关于聘请公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
8 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
9.00 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案
9.01 关于修订《公司章程》的议案
9.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
10 关于发行A股或H股股份的一般性授权的议案
11 关于授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的议案 |
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2022-05-20
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召开2022年第2次股东大会 ，2022-06-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
2.00 关于授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的议案 |
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2022-04-30
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上海昊海生物科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/688366_20220430_4_lcTkB6wJ.pdf
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2022-04-30
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上海昊海生物科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/688366_20220430_3_ol5Y3jlT.pdf
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2022-04-30
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上海昊海生物科技股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/688366_20220430_1_kwMAGptI.pdf
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2022-04-13
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上海昊海生物科技股份有限公司董事集中竞价减持股份计划期限届满暨减持结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/688366_20220413_1_fe2mNRcV.pdf
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2022-03-29
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上海昊海生物科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,回购,投资项目,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/688366_20220329_16_BFixZw2k.pdf
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2022-03-29
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上海昊海生物科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/688366_20220329_1_eWJsjzRe.pdf
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2022-03-29
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上海昊海生物科技股份有限公司关于聘请公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/688366_20220329_4_N59pkKJB.pdf
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2022-03-29
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上海昊海生物科技股份有限公司2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/688366_20220329_2_OKWyp31e.pdf
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2022-03-29
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上海昊海生物科技股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/688366_20220329_7_QJgj9UNj.pdf
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2022-03-29
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上海昊海生物科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/688366_20220329_20_trAPoQ84.pdf
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2022-03-29
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上海昊海生物科技股份有限公关于调整部分募投项目实施进度的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/688366_20220329_18_knbix4UO.pdf
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2022-03-29
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上海昊海生物科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/688366_20220329_23_2uMnijQu.pdf
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-28; 一次变更日期: 2022-04-30; 一次变更公告日期: 2022-04-18; |
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2022-03-12
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上海昊海生物科技股份有限公司关于向2021年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予A股限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/688366_20220312_4_zIMK65Xt.pdf
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2022-03-12
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上海昊海生物科技股份有公司第四届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/688366_20220312_1_vSuhmjNu.pdf
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2022-03-12
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上海昊海生物科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/688366_20220312_2_XAFMvhWH.pdf
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2022-03-12
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上海昊海生物科技股份有限公司关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/688366_20220312_3_K1qI5kGV.pdf
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2022-03-08
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上海昊海生物科技股份有限公司关于2021年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-08/688366_20220308_1_6gTzY3Lg.pdf
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2022-03-08
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上海昊海生物科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-08/688366_20220308_2_FEykNBEQ.pdf
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