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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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关于2021年年度股东大会取消部分议案增加临时提案的公告 |
上交所公告，分配方案,股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/688390_20220521_4_WkjXVzWH.pdf
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2022-05-21
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-21
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关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-05-20
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持股5%以上股东及董监高减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-05-20
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关于合计持股5%以上股东减持股份达到1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-05-18
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》 |
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2022-05-18
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2022年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-18
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关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
5 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
6 关于公司《2022年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案
7 关于公司《2022年度监事薪酬方案》的议案
8 关于公司《2021年度利润分配预案》的议案
9 关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案
10 关于预计公司及子公司2022年向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的议案
12 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.01 关于选举黄敏为第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.02 关于选举方刚为第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.03 关于选举卢进军为第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.04 关于选举胡骞为第三届董事会非独立董事候选人的议案
14.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案
14.01 关于选举严康为第三届董事会独立董事候选人的议案
14.02 关于选举吕芳为第三届董事会独立董事候选人的议案
14.03 关于选举阮新波为第三届董事会独立董事候选人的议案
15.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
15.01 关于选举鲍迎娣为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
5 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
6 关于公司《2022年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案
7 关于公司《2022年度监事薪酬方案》的议案
8 关于公司《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
9 关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案
10 关于预计公司及子公司2022年向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的议案
12 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.01 关于选举黄敏为第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.02 关于选举方刚为第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.03 关于选举卢进军为第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.04 关于选举胡骞为第三届董事会非独立董事候选人的议案
14.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案
14.01 关于选举严康为第三届董事会独立董事候选人的议案
14.02 关于选举吕芳为第三届董事会独立董事候选人的议案
14.03 关于选举阮新波为第三届董事会独立董事候选人的议案
15.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
15.01 关于选举鲍迎娣为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2022-04-26
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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关于预计公司2022年度日常性关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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2021年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688390_20220426_3_PNDN2xhx.pdf
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2022-04-26
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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关于预计公司及子公司2022年向金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688390_20220426_21_W4kkb8Rz.pdf
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2022-04-26
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
5 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
6 关于公司《2022年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案
7 关于公司《2022年度监事薪酬方案》的议案
8 关于公司《2021年度利润分配预案》的议案
9 关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案
10 关于预计公司及子公司2022年向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的议案
12 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.01 关于选举黄敏为第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.02 关于选举方刚为第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.03 关于选举卢进军为第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.04 关于选举胡骞为第三届董事会非独立董事候选人的议案
14.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案
14.01 关于选举严康为第三届董事会独立董事候选人的议案
14.02 关于选举吕芳为第三届董事会独立董事候选人的议案
14.03 关于选举阮新波为第三届董事会独立董事候选人的议案
15.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
15.01 关于选举鲍迎娣为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2022-04-14
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关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-14/688390_20220414_2_FgBdo0nA.pdf
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2022-04-14
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-14/688390_20220414_1_15MrDx2v.pdf
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2022-04-14
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-14/688390_20220414_8_pmoDon5t.pdf
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2022-04-13
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/688390_20220413_1_S3cDqass.pdf
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2022-03-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于控股子公司因开展分布式业务提供担保的议案》 |
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2022-03-26
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2022年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/688390_20220326_4_f2Agar5I.pdf
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2022-03-26
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关于控股子公司因开展分布式业务提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/688390_20220326_1_F45ASqFU.pdf
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-02-26
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2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/688390_20220226_1_QEr4X5rb.pdf
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2022-02-22
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持股5%以上股东及董监高减持股份时间过半暨减持进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-22/688390_20220222_1_r9kmmiCU.pdf
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2022-01-08
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-08/688390_20220108_1_udhkgShb.pdf
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