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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
3 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8 《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的议案》
9 《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》
10 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
11 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
12 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》 |
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2022-03-31
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广东利元亨智能装备股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688499_20220331_1_1ikTsTTz.pdf
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-19
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广东利元亨智能装备股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-19/688499_20220319_1_8xb4yk8j.pdf
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2022-03-01
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广东利元亨智能装备股份有限公司关于公司核心技术人员职务调整的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/688499_20220301_1_EG2sRoLd.pdf
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2022-02-28
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广东利元亨智能装备股份有限公司2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-28/688499_20220228_1_ILl7rrTV.pdf
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2022-01-28
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广东利元亨智能装备股份有限公司2021年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/688499_20220128_1_b9G4d80u.pdf
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2022-01-22
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广东利元亨智能装备股份有限公司关于公司核心技术人员离职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/688499_20220122_1.pdf
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2022-01-21
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广东利元亨智能装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-21/688499_20220121_1_gk0shg29.pdf
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2022-01-05
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转换公司债券存续期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定和调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金管理
2.20 本次发行方案的有效期
3 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于制订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》 |
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2022-01-05
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广东利元亨智能装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/688499_20220105_4_QjMtOlHp.pdf
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2022-01-05
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广东利元亨智能装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/688499_20220105_2_HEbZFdfs.pdf
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2022-01-05
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广东利元亨智能装备股份有限公司关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/688499_20220105_13_LgcKenJx.pdf
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2022-01-05
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广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/688499_20220105_5_SKn5h8VA.pdf
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2022-01-05
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广东利元亨智能装备股份有限公司关于为全资子公司提供业务合同履约担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/688499_20220105_14_bC8sGmI5.pdf
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2022-01-05
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广东利元亨智能装备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/688499_20220105_16_VrswfnB8.pdf |
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2022-01-05
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广东利元亨智能装备股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/688499_20220105_12_F0J2QC7L.pdf
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2022-01-05
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广东利元亨智能装备股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/688499_20220105_11_HPBamW8p.pdf
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2022-01-05
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广东利元亨智能装备股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/688499_20220105_10_jbWqksCw.pdf
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2022-01-05
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广东利元亨智能装备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/688499_20220105_1_ftMoQRce.pdf
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2022-01-05
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转换公司债券存续期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定和调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金管理
2.20 本次发行方案的有效期
3 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于制订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》 |
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-08 |
拟披露年报 |
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2021-12-24
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广东利元亨智能装备股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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广东利元亨智能装备股份有限公司本次上市流通的限售股数量为799,419股；上市流通日期为2022年1月4日（因2022年1月1日是非交易日，故顺延至下一交易日）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-24/688499_20211224_1_nWaYxuKk.pdf
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2021-12-14
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广东利元亨智能装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-14/688499_20211214_7_T98nA5Qr.pdf |
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2021-12-14
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广东利元亨智能装备股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-14/688499_20211214_1_gXPgQIgX.pdf
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2021-12-14
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广东利元亨智能装备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-14/688499_20211214_8_zK2Xt8b9.pdf
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2021-12-07
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广东利元亨智能装备股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告.docx |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-07/688499_20211207_1_PJdN5sZb.pdf |
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