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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-19
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无锡航亚科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/688510_20220519_4_MJWXUxQl.pdf
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2022-05-19
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无锡航亚科技股份有限公司2021年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/688510_20220519_1_g7Kw5LHM.pdf
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2022-05-19
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无锡航亚科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/688510_20220519_3_NU6pw2YZ.pdf
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2022-05-19
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无锡航亚科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/688510_20220519_6_ZhmoSN1z.pdf
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2022-05-14
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无锡航亚科技股份有限公司持股5%以上股东减持时间过半暨减持进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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无锡航亚科技股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
2 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
4 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
5 关于2021年度利润分配方案的议案
6 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
7 关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
8 关于公司2022年度申请综合授信额度的议案
9 关于2022年度日常关联交易预计的议案
10 关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
11 关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16 关于修订《对外担保管理制度》的议案
17 关于修订《关联交易管理制度》的议案
18 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
19 关于修订《募集资金管理制度》的议案
20 关于修订《信息披露管理制度》的议案
21.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
21.01 关于选举严奇先生为第三届董事会非独立董事的议案
21.02 关于选举阮仕海先生为第三届董事会非独立董事的议案
21.03 关于选举邵燃先生为第三届董事会非独立董事的议案
21.04 关于选举张敬国先生为第三届董事会非独立董事的议案
21.05 关于选举贾海宁先生为第三届董事会非独立董事的议案
21.06 关于选举王旭先生为第三届董事会非独立董事的议案
22.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
22.01 关于选举朱和平先生为第三届董事会独立董事的议案
22.02 关于选举张晖明先生为第三届董事会独立董事的议案
22.03 关于选举王良先生为第三届董事会独立董事的议案
23.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
23.01 关于选举陈默女士为第三届监事会非职工代表监事的议案
23.02 关于选举朱国有先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-04-27
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无锡航亚科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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无锡航亚科技股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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无锡航亚科技股份有限公司关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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无锡航亚科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-27
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无锡航亚科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-27
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无锡航亚科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
2 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
4 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
5 关于2021年度利润分配方案的议案
6 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
7 关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
8 关于公司2022年度申请综合授信额度的议案
9 关于2022年度日常关联交易预计的议案
10 关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
11 关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16 关于修订《对外担保管理制度》的议案
17 关于修订《关联交易管理制度》的议案
18 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
19 关于修订《募集资金管理制度》的议案
20 关于修订《信息披露管理制度》的议案
21.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
21.01 关于选举严奇先生为第三届董事会非独立董事的议案
21.02 关于选举阮仕海先生为第三届董事会非独立董事的议案
21.03 关于选举邵燃先生为第三届董事会非独立董事的议案
21.04 关于选举张敬国先生为第三届董事会非独立董事的议案
21.05 关于选举贾海宁先生为第三届董事会非独立董事的议案
21.06 关于选举王旭先生为第三届董事会非独立董事的议案
22.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
22.01 关于选举朱和平先生为第三届董事会独立董事的议案
22.02 关于选举张晖明先生为第三届董事会独立董事的议案
22.03 关于选举王良先生为第三届董事会独立董事的议案
23.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
23.01 关于选举陈默女士为第三届监事会非职工代表监事的议案
23.02 关于选举朱国有先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-04-27
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无锡航亚科技股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688510_20220427_35_siUlF0eu.pdf
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2022-04-27
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无锡航亚科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688510_20220427_36_SzWb24fm.pdf
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2022-04-27
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无锡航亚科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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无锡航亚科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688510_20220427_45_Lt9W3vUR.pdf
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2022-04-27
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无锡航亚科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688510_20220427_37_gc2erLRE.pdf
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2022-04-12
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无锡航亚科技股份有限公司持股5%以上股东及其一致行动人减持时间过半暨减持进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/688510_20220412_1_VRpDAa5u.pdf
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2022-04-02
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无锡航亚科技股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/688510_20220402_1_TRWi2ufk.pdf
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-02-26
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无锡航亚科技股份有限公司2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/688510_20220226_1_BcEYILot.pdf
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2022-02-19
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无锡航亚科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/688510_20220219_1_e2CxDV0n.pdf
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2022-01-29
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无锡航亚科技股份有限公司2021年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/688510_20220129_1_hh4NL9iB.pdf
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2022-01-15
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无锡航亚科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-15/688510_20220115_1_Hy1sVyjf.pdf
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2022-01-01
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无锡航亚科技股份有限公司关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-01/688510_20220101_1_WqURMyEd.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-12-18
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无锡航亚科技股份有限公司持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-18/688510_20211218_1_bmApytk8.pdf
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2021-12-09
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无锡航亚科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-09/688510_20211209_6_eA4mcEya.pdf
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2021-12-09
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无锡航亚科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-09/688510_20211209_2_fxChttI7.pdf
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