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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-18
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神州细胞第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/688520_20220518_3_zncodP8m.pdf
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2022-05-18
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神州细胞关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/688520_20220518_1_BNjGaomt.pdf
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2022-05-18
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神州细胞2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/688520_20220518_5_JgNvwU3T.pdf
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2022-05-18
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神州细胞关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/688520_20220518_4_qK3YHtwq.pdf
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2022-05-13
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神州细胞关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/688520_20220513_1_XS00yiEJ.pdf
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2022-04-30
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神州细胞关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/688520_20220430_1_8OJVBJCN.pdf
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2022-04-28
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神州细胞自愿披露关于控股子公司产品SCTV01C和SCTV01E获得阿联酋III期临床试验批件的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688520_20220428_1_01OEXKRO.pdf
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度财务预算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配方案的议案
7 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
8 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
9 关于聘请公司2022年度审计机构的议案
10 关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案
11 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
12.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
12.01 选举谢良志先生为公司第二届董事会非独立董事
12.02 选举YANGWANG(王阳)先生为公司第二届董事会非独立董事
12.03 选举唐黎明先生为公司第二届董事会非独立董事
12.04 选举赵桂芬女士为公司第二届董事会非独立董事
12.05 选举唐艳旻女士为公司第二届董事会非独立董事
12.06 选举韩巍强先生为公司第二届董事会非独立董事
13.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
13.01 选举苏志国先生为公司第二届董事会独立董事
13.02 选举王晓川先生为公司第二届董事会独立董事
13.03 选举何为先生为公司第二届董事会独立董事
14.00 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
14.01 选举张松先生为公司第二届监事会非职工代表监事
14.02 选举贾吉磊先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2022-04-27
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神州细胞2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688520_20220427_2_0zMN6XSv.pdf
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2022-04-27
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神州细胞关于2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688520_20220427_15_xfgKOjwu.pdf
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2022-04-27
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神州细胞关于续聘公司2022年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688520_20220427_22_YTTibr4R.pdf
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2022-04-27
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神州细胞关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688520_20220427_26_Vnklj7te.pdf
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2022-04-27
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神州细胞第一届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688520_20220427_21_MGGoiILu.pdf
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2022-04-27
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神州细胞第一届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688520_20220427_11_yZFNEygg.pdf
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2022-04-27
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神州细胞关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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神州细胞关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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神州细胞关于2022年度申请综合授信额度并提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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神州细胞2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688520_20220427_12_LQjM8ESX.pdf
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度财务预算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配方案的议案
7 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
8 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
9 关于聘请公司2022年度审计机构的议案
10 关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案
11 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
12.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
12.01 选举谢良志先生为公司第二届董事会非独立董事
12.02 选举YANGWANG(王阳)先生为公司第二届董事会非独立董事
12.03 选举唐黎明先生为公司第二届董事会非独立董事
12.04 选举赵桂芬女士为公司第二届董事会非独立董事
12.05 选举唐艳旻女士为公司第二届董事会非独立董事
12.06 选举韩巍强先生为公司第二届董事会非独立董事
13.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
13.01 选举苏志国先生为公司第二届董事会独立董事
13.02 选举王晓川先生为公司第二届董事会独立董事
13.03 选举何为先生为公司第二届董事会独立董事
14.00 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
14.01 选举张松先生为公司第二届监事会非职工代表监事
14.02 选举贾吉磊先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2022-04-22
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神州细胞自愿披露关于控股子公司药品注册申请获得受理的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688520_20220422_1_LaRNwSCH.pdf
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-19
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神州细胞首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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北京神州细胞生物技术集团股份公司本次上市流通的限售股份数量为20,335,714股；上市流通日期为2022年3月28日（因2022年3月26日为非交易日，上市流通日顺延至2022年3月28日）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-19/688520_20220319_1_hU7eElCs.pdf
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2022-03-15
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神州细胞关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/688520_20220315_1_i1V2Eoal.pdf
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2022-02-26
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神州细胞2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/688520_20220226_1_RaCxrvxv.pdf
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2022-02-25
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神州细胞2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/688520_20220225_1_8ENIjeH9.pdf
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2022-02-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于延长公司向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》 |
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2022-02-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于延长公司向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》 |
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2022-02-10
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神州细胞关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-10/688520_20220210_2_upkSfwNm.pdf
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