| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-04-28
|
2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688521_20220428_1_941gThIj.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688521_20220428_7_x1iriqdG.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688521_20220428_3_EtyT8iMC.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688521_20220428_4_kbHo0IA7.pdf
|
|
|
2022-04-26
|
关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688521_20220426_1_SUVkPpe8.pdf
|
|
|
2022-04-15
|
2022年第一季度业绩预告的自愿性披露公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/688521_20220415_1_EVfK7Lam.pdf
|
|
|
2022-03-30
|
召开2021年度股东大会 ，2022-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于<芯原微电子(上海)股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<芯原微电子(上海)股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<芯原微电子(上海)股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<芯原微电子(上海)股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司2022年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案》
8 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
9 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
10 《关于修订<芯原微电子(上海)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订<芯原微电子(上海)股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<芯原微电子(上海)股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
13 《关于公司董事薪酬方案的议案》
14 《关于公司监事薪酬方案的议案》
15 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
16.00 《关于公司换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
16.01 《关于选举WayneWei-MingDai(戴伟民)先生为公司第二届董事会非独立董事》
16.02 《关于选举Wei-JinDai(戴伟进)先生为公司第二届董事会非独立董事》
16.03 《关于选举施文茜女士为公司第二届董事会非独立董事》
16.04 《关于选举孙国栋先生为公司第二届董事会非独立董事》
16.05 《关于选举陈晓飞先生为公司第二届董事会非独立董事》
16.06 《关于选举陈洪女士为公司第二届董事会非独立董事》
17.00 《关于公司换届选举第二届董事会独立董事的议案》
17.01 《关于选举陈武朝先生为公司第二届董事会独立董事》
17.02 《关于选举李辰先生为公司第二届董事会独立董事》
17.03 《关于选举王志华先生为公司第二届董事会独立董事》
18.00 《关于公司换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》
18.01 《关于选举ZhiweiWang(王志伟)先生为公司第二届监事会股东代表监事》
18.02 《关于选举邹非女士为公司第二届监事会股东代表监事》 |
|
|
2022-03-30
|
2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/688521_20220330_1_6TRK3qZY.pdf
|
|
|
2022-03-30
|
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/688521_20220330_10_t7luOQOG.pdf
|
|
|
2022-03-30
|
关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/688521_20220330_27_CFITkJgY.pdf
|
|
|
2022-03-30
|
关于公司2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/688521_20220330_5_odeCKzJb.pdf
|
|
|
2022-03-30
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/688521_20220330_18_I4RhD46k.pdf
|
|
|
2022-03-30
|
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/688521_20220330_2_kBPSRUz0.pdf
|
|
|
2022-03-30
|
第一届监事会第二十次会议暨2021年年度监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/688521_20220330_17_ELWI6XNk.pdf
|
|
|
2022-03-30
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/688521_20220330_9_VDzLWoPI.pdf
|
|
|
2022-03-30
|
关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/688521_20220330_20_vJh8ApIX.pdf
|
|
|
2022-03-30
|
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/688521_20220330_12_RQrS7dtJ.pdf
|
|
|
2022-03-30
|
第一届董事会第三十次会议暨2021年年度董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/688521_20220330_13_n3dQWktf.pdf
|
|
|
2022-03-30
|
2021年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/688521_20220330_29_NCbvtVtt.pdf
|
|
|
2022-03-30
|
召开2021年度股东大会 ，2022-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于<芯原微电子(上海)股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<芯原微电子(上海)股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<芯原微电子(上海)股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<芯原微电子(上海)股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司2022年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案》
8 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
9 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
10 《关于修订<芯原微电子(上海)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订<芯原微电子(上海)股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<芯原微电子(上海)股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
13 《关于公司董事薪酬方案的议案》
14 《关于公司监事薪酬方案的议案》
15 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
16.00 《关于公司换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
16.01 《关于选举WayneWei-MingDai(戴伟民)先生为公司第二届董事会非独立董事》
16.02 《关于选举Wei-JinDai(戴伟进)先生为公司第二届董事会非独立董事》
16.03 《关于选举施文茜女士为公司第二届董事会非独立董事》
16.04 《关于选举孙国栋先生为公司第二届董事会非独立董事》
16.05 《关于选举陈晓飞先生为公司第二届董事会非独立董事》
16.06 《关于选举陈洪女士为公司第二届董事会非独立董事》
17.00 《关于公司换届选举第二届董事会独立董事的议案》
17.01 《关于选举陈武朝先生为公司第二届董事会独立董事》
17.02 《关于选举李辰先生为公司第二届董事会独立董事》
17.03 《关于选举王志华先生为公司第二届董事会独立董事》
18.00 《关于公司换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》
18.01 《关于选举ZhiweiWang(王志伟)先生为公司第二届监事会股东代表监事》
18.02 《关于选举邹非女士为公司第二届监事会股东代表监事》 |
|
|
2022-03-25
|
拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2022-04-30; 一次变更日期: 2022-04-28; 一次变更公告日期: 2022-03-27; |
|
|
2022-03-24
|
关于召开2021年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/688521_20220324_1_FKwrKzY3.pdf
|
|
|
2022-03-18
|
关于自愿披露接待机构调研情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/688521_20220318_1_HlUpEuUm.pdf
|
|
|
2022-02-22
|
2021年年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-22/688521_20220222_1_EmizsDRi.pdf
|
|
|
2022-01-26
|
2021年年度业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-26/688521_20220126_1_eiBhGmje.pdf
|
|
|
2022-01-22
|
关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/688521_20220122_9_EUaLsHUK.pdf
|
|
| | | |
