公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-05-17
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2022年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/688551_20220517_17_asHaR9pT.pdf
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2022-05-17
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-06-02 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于变更公司名称、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举傅仕涛先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举蒋佳平先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举任毅先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举邰坤先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举裴晓辉先生为第二届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举代新社先生为第二届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举文冬梅女士为第二届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举雷光寅先生为第二届董事会独立董事的议案》
3.04 《关于选举卢琛钰先生为第二届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《关于选举夏亚平先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2022-05-17
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关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-17
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关于变更公司名称、修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-17
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-17
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关于选举第二届职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-17
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第一届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-17
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-06-02 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于变更公司名称、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举傅仕涛先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举蒋佳平先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举任毅先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举邰坤先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举裴晓辉先生为第二届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举代新社先生为第二届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举文冬梅女士为第二届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举雷光寅先生为第二届董事会独立董事的议案》
3.04 《关于选举卢琛钰先生为第二届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《关于选举夏亚平先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2022-05-16
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2021年年度分红,10派2.250000000(含税),税后10派2.250000登记日 ,2022-05-19 |
登记日,分配方案 |
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2022-05-16
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2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2022-05-16
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2021年年度分红,10派2.250000000(含税),税后10派2.250000红利发放日 ,2022-05-20 |
红利发放日,分配方案 |
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2022-05-16
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2021年年度分红,10派2.250000000(含税),税后10派2.250000除权日 ,2022-05-20 |
除权除息日,分配方案 |
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2022-05-11
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关于上海证券交易所对公司2021年年度报告的事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告,违规 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2022-05-07
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-16
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-16
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-06 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
7 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
9 《关于公司2022年度董事薪酬标准的议案》
10 《关于公司2022年度监事薪酬标准的议案》 |
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2022-04-16
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-06 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
7 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
9 《关于公司2022年度董事薪酬标准的议案》
10 《关于公司2022年度监事薪酬标准的议案》 |
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2022-04-16
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-16
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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-16
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第一届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/688551_20220416_1_p4kMGAod.pdf
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2022-04-16
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/688551_20220416_3_lX7yVXFM.pdf
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2022-04-16
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关于续聘2022年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/688551_20220416_16_gIt3LaWr.pdf
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2022-04-16
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关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/688551_20220416_19_DD0cBb5j.pdf
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2022-04-16
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第一届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/688551_20220416_20_Qa9XwmsU.pdf
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2022-04-16
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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