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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-17
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/688618_20220517_1_1WtoQOeH.pdf
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2022-04-30
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/688618_20220430_2_mLHHt5kD.pdf
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度财务预算报告的议案
5 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8.00 关于公司董事薪酬方案的议案
8.01 董事长熊伟先生薪酬
8.02 董事吴健先生薪酬
8.03 董事袁自军先生薪酬
8.04 独立董事赖其寿先生薪酬
8.05 独立董事金江滨先生薪酬
9.00 关于公司监事薪酬方案的议案
9.01 (原)监事会主席刘茂明先生薪酬
9.02 (原)监事刘宇蓝女士薪酬
9.03 监事会主席蔡超女士薪酬
9.04 监事张跃申先生薪酬
9.05 监事姚群先生薪酬
10 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案 |
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2022-04-23
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/688618_20220423_16_LfDbwO7N.pdf
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2022-04-23
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公司第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/688618_20220423_18_wbCwjlDt.pdf
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2022-04-23
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/688618_20220423_2_toINtih5.pdf
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度财务预算报告的议案
5 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8.00 关于公司董事薪酬方案的议案
8.01 董事长熊伟先生薪酬
8.02 董事吴健先生薪酬
8.03 董事袁自军先生薪酬
8.04 独立董事赖其寿先生薪酬
8.05 独立董事金江滨先生薪酬
9.00 关于公司监事薪酬方案的议案
9.01 (原)监事会主席刘茂明先生薪酬
9.02 (原)监事刘宇蓝女士薪酬
9.03 监事会主席蔡超女士薪酬
9.04 监事张跃申先生薪酬
9.05 监事姚群先生薪酬
10 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案 |
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2022-04-23
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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/688618_20220423_17_Ys4Ys9zF.pdf
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2022-04-23
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/688618_20220423_19_uLqhQeoi.pdf
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2022-04-23
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关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/688618_20220423_20_QIAIlJC8.pdf
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2022-04-23
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/688618_20220423_21_u9hvw9ZN.pdf
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2022-04-08
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关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/688618_20220408_1_DhySDRJm.pdf
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2022-03-26
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/688618_20220326_1_vRZP4pin.pdf
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-18
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-01
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关于变更公司经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/688618_20220301_3_g7wnojws.pdf
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2022-03-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2022-03-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2022-03-01
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第二届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/688618_20220301_8_mntVez4H.pdf
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2022-03-01
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/688618_20220301_6_xxHFwkvy.pdf
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2022-03-01
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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/688618_20220301_1_Vx4qDoHt.pdf
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2022-03-01
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/688618_20220301_5_6PepxlVF.pdf
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2022-02-26
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三旺通信业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/688618_20220226_1_WOuSCOMc.pdf
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2022-02-26
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关于投资者联系方式变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/688618_20220226_2_tK3AfMnk.pdf
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2022-02-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
2.01 选举熊伟先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举吴健先生为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举袁自军先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
3.01 选举赖其寿先生为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举金江滨先生为公司第二届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举张跃申先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举蔡超女士生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2022-02-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
2.01 选举熊伟先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举吴健先生为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举袁自军先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
3.01 选举赖其寿先生为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举金江滨先生为公司第二届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举张跃申先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举蔡超女士生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2022-02-12
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第一届监事会第十三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-12/688618_20220212_1_SkOFV7rC.pdf
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2022-02-12
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-12/688618_20220212_2_VYd24Y9e.pdf
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2022-02-12
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-12/688618_20220212_4_gkmEAmuJ.pdf
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2022-02-12
|
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-12/688618_20220212_3_htpJl8gg.pdf
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2022-01-21
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-21/688618_20220121_1_9zaS4AT9.pdf
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2022-01-06
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关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-06/688618_20220106_3_SLqaq5Zh.pdf
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