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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-20
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/688622_20220520_1_Zx9eEAXZ.pdf
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2022-05-20
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/688622_20220520_5_FFqQLaZU.pdf
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2022-05-20
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关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员、证券事务代表、内审经理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/688622_20220520_3_sQoNc3QO.pdf
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2022-04-29
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关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688622_20220429_1_fVj9NoR1.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于2022年度财务预算报告的议案》
5 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2021年年度利润分配方案的议案》
7 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
8 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
9.01 《独立董事津贴标准》
9.02 《非独立董事薪酬方案》
10 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订公司治理制度的议案》
11.01 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.02 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
11.06 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.07 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13 《关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的议案》
14.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举周振先生为第三届董事会非独立董事
14.02 选举傅忠先生为第三届董事会非独立董事
14.03 选举陆万里先生为第三届董事会非独立董事
14.04 选举高伟先生为第三届董事会非独立董事
14.05 选举罗德耀先生为第三届董事会非独立董事
14.06 选举洪义先生为第三届董事会非独立董事
15.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
15.01 选举刘桂雄先生为第三届董事会独立董事
15.02 选举叶竹盛先生为第三届董事会独立董事
15.03 选举陈明先生为第三届董事会独立董事
16.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
16.01 选举梁传足先生为第三届监事会非职工代表监事
16.02 选举申意化先生为第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于2022年度财务预算报告的议案》
5 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2021年年度利润分配方案的议案》
7 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
8 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
9.01 《独立董事津贴标准》
9.02 《非独立董事薪酬方案》
10 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订公司治理制度的议案》
11.01 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.02 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
11.06 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.07 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13 《关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的议案》
14.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举周振先生为第三届董事会非独立董事
14.02 选举傅忠先生为第三届董事会非独立董事
14.03 选举陆万里先生为第三届董事会非独立董事
14.04 选举高伟先生为第三届董事会非独立董事
14.05 选举罗德耀先生为第三届董事会非独立董事
14.06 选举洪义先生为第三届董事会非独立董事
15.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
15.01 选举刘桂雄先生为第三届董事会独立董事
15.02 选举叶竹盛先生为第三届董事会独立董事
15.03 选举陈明先生为第三届董事会独立董事
16.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
16.01 选举梁传足先生为第三届监事会非职工代表监事
16.02 选举申意化先生为第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-04-28
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募集资金使用管理办法 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688622_20220428_27_vOXouacr.pdf
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2022-04-28
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关于董事会及监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688622_20220428_1_sx9XyyG8.pdf
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2022-04-28
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关于控股子公司拟投资建设上海临谱高端质谱仪器产业化项目的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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投资者关系管理制度 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688622_20220428_11_ovEbwdQR.pdf
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2022-04-28
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第二届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688622_20220428_10_frggSUyh.pdf
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2022-04-28
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信息披露管理制度 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688622_20220428_12_29cQGiL8.pdf
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2022-04-28
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688622_20220428_18_rOXYvqtd.pdf
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2022-04-28
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关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688622_20220428_14_6NK1muk3.pdf
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2022-04-26
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688622_20220426_11_Yyx2wv80.pdf
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2022-04-26
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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688622_20220426_2_Rv7z2Qwi.pdf
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2022-04-26
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关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688622_20220426_5_RfoKEI8T.pdf
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2022-04-26
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关于公司及子公司向银行申请授信额度及关联担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688622_20220426_6_p0sfqLAY.pdf
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2022-04-26
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2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688622_20220426_18_QTNGt8AE.pdf
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2022-04-26
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第二届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688622_20220426_21_CMC9GblW.pdf
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2022-04-26
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关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688622_20220426_20_5akyrzx4.pdf
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2022-04-26
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关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688622_20220426_9_V13B6SBB.pdf
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2022-04-26
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关于续聘2022年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688622_20220426_19_UiRZSQEG.pdf
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-11
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关于拟签订《项目投资合作协议》暨对外投资设立子公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-11/688622_20220311_2_Nptcgs59.pdf
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2022-03-11
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关于调整公司组织架构的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-11/688622_20220311_1_wzcfExsK.pdf
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2022-03-07
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首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-07/688622_20220307_1_FPC2pu9O.pdf
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2022-02-25
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关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的自愿披露公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/688622_20220225_1_adKWzmif.pdf
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2022-02-24
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2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-24/688622_20220224_1_nezLfFHe.pdf
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