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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-18
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/688625_20220518_2_tg98KbRP.pdf
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2022-04-28
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688625_20220428_1.pdf
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
2 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2021年度的独立董事述职报告》的议案
5 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
6 关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
7 关于公司2021年度利润分配预案的议案
8 关于制定公司2022年度董事薪酬方案的议案
9 关于制定公司2022年度监事薪酬方案的议案
10 关于公司及子公司2022年度综合授信额度及接受无偿关联担保的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于使用超募资金支付公司高分子材料助剂生产技术改造项目部分投资款的议案
13 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2022-04-27
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关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688625_20220427_17_CfRV2o7a.pdf
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2022-04-27
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688625_20220427_2_PAtnNGJm.pdf
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2022-04-27
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688625_20220427_22_wdZOOJoc.pdf
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2022-04-27
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688625_20220427_12_h88uk9nU.pdf
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2022-04-27
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关于公司及子公司2022年度综合授信额度及接受无偿关联担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688625_20220427_21_DQv8i4xU.pdf
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2022-04-27
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2021年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688625_20220427_18_f0Q249XM.pdf
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2022-04-27
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688625_20220427_25_5Zx9veBN.pdf
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2022-04-27
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关于公司会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688625_20220427_16_OiXtwfbb.pdf
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
2 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2021年度的独立董事述职报告》的议案
5 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
6 关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
7 关于公司2021年度利润分配预案的议案
8 关于制定公司2022年度董事薪酬方案的议案
9 关于制定公司2022年度监事薪酬方案的议案
10 关于公司及子公司2022年度综合授信额度及接受无偿关联担保的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于使用超募资金支付公司高分子材料助剂生产技术改造项目部分投资款的议案
13 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
2 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2021年度的独立董事述职报告》的议案
5 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
6 关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
7 关于公司2021年度利润分配预案的议案
8 关于制定公司2022年度董事薪酬方案的议案
9 关于制定公司2022年度监事薪酬方案的议案
10 关于公司及子公司2022年度综合授信额度及接受无偿关联担保的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于使用超募资金支付公司高分子材料助剂生产技术改造项目部分投资款的议案
13 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2022-04-27
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关于使用超募资金支付公司高分子材料助剂生产技术改造项目部分投资款的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688625_20220427_14_eHJMYUfj.pdf
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2022-04-27
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关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688625_20220427_26_wozae5U1.pdf
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2022-04-27
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688625_20220427_10_zwBPOU99.pdf
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2022-04-27
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关于召开2021年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688625_20220427_27_JDtGYuks.pdf
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2022-04-27
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关于公司2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688625_20220427_9_KRSAzY2v.pdf
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-12
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/688625_20220312_2_B2HtTCfO.pdf
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2022-03-12
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/688625_20220312_1_4k7eILXJ.pdf
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2022-02-25
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关于2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/688625_20220225_1_V8bkM5cO.pdf
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2022-02-24
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-24/688625_20220224_2_N2UXfV7h.pdf
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2022-02-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司参与投资基金暨关联交易的议案
2.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
2.01 选举关方文先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.02 选举陈淑娴女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-02-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司参与投资基金暨关联交易的议案
2.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
2.01 选举关方文先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.02 选举陈淑娴女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-02-24
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-24/688625_20220224_9_eXlxPEWB.pdf
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