公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-04-24
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拟披露季报 ,2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-13 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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(一)审议《2021年度董事会工作报告》
(二)审议《2021年度独立董事述职报告》
(三)审议《2021年度财务决算工作报告》
(四)审议《2022年度财务预算工作报告》
(五)审议《2021年年度报告及摘要》
(六)审议《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
(七)审议《2021年度权益分派方案》
(八)审议《关于预计2022年度公司借款额度并授权董事长实施的议案》
(九)审议《关于关联方为公司及子公司借款提供担保的议案》
(十)审议《关于批准报出公司2021年年度审计报告的议案》
(十一)审议《关于批准报出公司募集资金年度存放和实际使用情况鉴证报告的议案》
(十二)审议《2021年度监事会工作报告》 |
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2022-03-03
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-03-22 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(一)审议《股份回购方案》
(二)审议《关于选举王光强先生为公司第三届董事会董事的议案》
(三)审议《关于修改<公司章程>的议案》
(四)审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
(五)审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
(六)审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
(七)审议《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
(八)审议《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
(九)审议《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
(十)审议《关于修改公司<承诺管理制度>的议案》
(十一)审议《关于修改公司<利润分配管理制度>的议案》
(十二)审议《关于修改公司<累积投票制实施细则>的议案》
(十三)审议《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
(十四)审议《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ,2022-04-22 |
拟披露年报 |
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2021-12-17
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-01-05 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(一) 审议《关于拟终止向深圳证券交易所创业板转板的议案》 |
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2021-11-30
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召开2021年度第3次临时股东大会 ,2021-12-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》 |
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