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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-10
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司回购注销部分股权激励计划限制性股票方案》
2.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划回购注销事项的议案》
3.00 审议《关于减少注册资本、修改<公司章程>的议案》 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2021年年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
5.00 审议《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8.00 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
9.00 审议《关于公司2021年年度权益分派预案的议案》
10.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》 |
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2022-03-18
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名叶学财先生为公司第三届董事会董事的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
7.00 审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
12.00 审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
13.00 审议《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
14.00 审议《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》
15.00 审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
16.00 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
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2022-03-14
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《公司回购股份方案》
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-19 |
拟披露年报 |
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2021-12-17
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2021年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2021-12-24 |
登记日，分配方案 |
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2021-12-17
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2021年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2021-12-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-12-10
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于终止公司股票向深圳证券交易所创业板申请转板的议案》 |
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2021-11-30
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年第三季度权益分派预案的议案》 |
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