公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-05-20
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2021年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日 ,2022-05-27 |
登记日,分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000红利发放日 ,2022-05-30 |
红利发放日,分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000除权日 ,2022-05-30 |
除权除息日,分配方案 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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(一) 审议《2021年度董事会工作报告》
(二) 审议《2021年度监事会工作报告》
(三) 审议《2021年年度报告及摘要》
(四) 审议《2021年度财务决算报告》
(五) 审议《2022年度财务预算报告》
(六) 审议《2021年度权益分派预案》
(七) 审议《2021年度独立董事述职报告》
(八) 审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(九) 审议《关于2022年度董事、监事薪酬政策的议案》
(十) 审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
(十一) 审议《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ,2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ,2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-12-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-01-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 审议《关于预计公司2022年度日常性关联交易事项的议案》
2.00 审议《关于2022年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》
3.00 审议《关于2022年度公司与全资子公司相互提供担保的议案》
4.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
5.00 审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
6.00 审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
7.00 审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
8.00 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
9.00 审议《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
10.00 审议《关于修订公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
11.00 审议《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》
12.00 审议《关于修订公司〈信息披露事务管理办法〉的议案》
13.00 审议《关于修订公司〈关联交易内部控制及决策制度〉的议案》
14.00 审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
15.00 审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
16.00 审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
17.00 审议《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》
18.00 审议《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》
19.00 审议《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》
20.00 审议《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
21.00 审议《关于选举杨辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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