| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-04-06
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《2021年度独立董事述职报告》
4.00 审议《2021年度财务决算报告》
5.00 审议《2022年度财务预算报告》
6.00 审议《关于董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》
7.00 审议《关于监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》
8.00 审议《公司2021年年度报告及摘要》
9.00 审议《2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10.00 审议《关于续聘2022年度公司审计机构的议案》
11.00 审议《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》
12.00 审议《关于公司2021年度利润分配的预案》
13.00 审议《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-06 |
拟披露年报 |
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2022-01-04
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案>》
11.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 审议《关于修订<重大财务决策制度>的议案》
14.00 审议《关于换选第三届监事会股东代表监事的议案》
15.00 审议《关于<安徽凤凰滤清器股份有限公司2021年股权激励计划（草案）>的议案》
16.00 审议《关于提名公司核心员工的议案》
17.00 审议《关于<公司2021年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
18.00 审议《关于<公司2021年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
19.00 审议《关于与激励对象签署<股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》
20.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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