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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一） 审议《公司2021年度董事会工作报告》
（二） 审议《公司2021年度独立董事述职报告》
（三） 审议《公司2021年度财务决算报告》
（四） 审议《公司2022年度财务预算报告》
（五） 审议《公司2021年年度报告及摘要》
（六） 审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
（七） 审议《关于公司2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
（八） 审议《关于公司2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》
（九） 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》
（十） 审议《公司2021年度监事会工作报告》 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-08
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
2.00 审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-02-17
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（三）审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
（五）审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
（六）审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
（七）审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司信息披露事务管理规则>的议案》
（八）审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
（九）审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
（十）审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
（十一）审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》
（十二）审议《关于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-12-23
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2021-12-24，连续停牌 ，2021-12-24 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》第9.2.1条、《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等相关规定，申请公司股票自2021年12月24日开市起开始停牌 |
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2021-12-23
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拟筹划重大资产重组，连续停牌 ，2021-12-24 |
北交所公告，停牌 |
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为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》第9.2.1条、《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等相关规定，申请公司股票自2021年12月24日开市起开始停牌 |
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2021-12-23
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2021-12-24,恢复交易日：2022-01-10，连续停牌 ，2021-12-24 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》第9.2.1条、《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等相关规定，申请公司股票自2021年12月24日开市起开始停牌 |
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2021-12-23
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2021-12-24,恢复交易日：2022-01-10 ，2022-01-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》第9.2.1条、《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等相关规定，申请公司股票自2021年12月24日开市起开始停牌 |
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2021-12-17
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于提名潘小玲女士担任公司董事职务的议案》 |
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