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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-25 |
拟披露季报 |
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2022-04-18
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2021年年度监事会工作报告》
2 审议《2021年度董事会工作报告》
3 审议《2021年度财务决算报告》
4 审议《2022年度财务预算报告》
5 审议《2021年度利润分配》
6 审议《2021年年度报告及其摘要》
7 审议《公司续聘2022年度审计机构》
8 审议《2021年度财务报表审计报告》
9 审议《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》
10 审议《<关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制自我评价报告>及其审计报告》
11 审议《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及其鉴证报告》
12 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
13 审议《2021年年度独立董事述职报告》 |
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2022-03-28
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事》议案
（二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事》议案
（三）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事》议案 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-03-16; 一次变更日期: 2022-04-18; 一次变更公告日期: 2022-03-15; |
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2021-12-09
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2022年度日常性关联交易》
2.00 审议《关于预计2022年度向金融机构申请授信额度》
3.00 审议《关于拟修订公司章程》
4.00 审议《关于制定或修订公司内部治理规则》
5.00 审议《关于修订监事会议事规则》 |
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