| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-29
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举周延先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举张玉霞女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举林海涛先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举董瀚林先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举仲艾军先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举HER JUNYOUNG (许准宁)先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举章炎先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举赵立军先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举俞冬梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举SATO HIROSHI（佐藤浩史）先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 审议《关于调整公司董事会人数暨修订<公司章程>的议案》 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-04-11
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
（四）审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
（五）审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
（六）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
（七）审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
（八）审议《关于公司2021年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
（九）审议《关于预计公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》 |
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2022-03-23
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
9.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
13.00 审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
14.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 审议《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》
16.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
17.00 审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
18.00 审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》
19.00 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
20.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-02-09
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于提名董瀚林为公司董事的议案 》
（二）审议《关于提名俞冬梅、佐藤浩史为公司监事的议案》
（三）审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-11 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-03-31; 一次变更日期: 2022-04-11; 一次变更公告日期: 2022-03-25; |
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2022-01-04
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《 关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》
（二） 审议《 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2021-11-22
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转板而终止上市,连续停牌,停牌起始日：2021-11-24，连续停牌 ，2021-11-24 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司股票自2021年11月24日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 |
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2021-11-19
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，2021-11-24 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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