公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于2022年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
10.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
11.00 审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》
12.00 审议《关于预计2022年年度日常性关联交易的议案》
13.00 审议《关于2021年年度内部控制自我评价报告的议案》
14.00 审议《关于2021年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
15.00 审议《关于2022年公司向银行申请综合授信额度的议案》
16.00 审议《关于独立董事津贴的议案》 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ,2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ,2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-12-31
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-01-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(一)审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司章程>的议案》
(二)审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
(三)审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
(四)审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司独立董事制度>的议案》
(五)审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司独立董事津贴管理办法>的议案》
(六)审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
(七)审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司承诺管理制度>的议案》
(八)审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司投资管理制度>的议案》
(九)审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
(十)审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司重大资产处置管理办法>的议案》
(十一)审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
(十二)审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
(十三)审议《关于制订<河北方大包装股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
(十四)审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司监事会议事规则>的议案》
(十五)审议《关于变更<河北方大包装股份有限公司营业执照>企业类型的议案》 |
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