公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-04-24
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拟披露季报 ,2022-04-22 |
拟披露季报 |
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2022-04-15
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2021年年度分红,10派2.800000000(含税),税后10派2.800000登记日 ,2022-04-22 |
登记日,分配方案 |
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2022-04-15
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2021年年度分红,10派2.800000000(含税),税后10派2.800000红利发放日 ,2022-04-25 |
红利发放日,分配方案 |
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2022-04-15
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2021年年度分红,10派2.800000000(含税),税后10派2.800000除权日 ,2022-04-25 |
除权除息日,分配方案 |
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2022-03-23
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召开2021年度股东大会 ,2022-04-13 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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(一)审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
(二)审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
(三)审议《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
(四)审议《关于<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
(五)审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
(六)审议《关于2022年度财务预算报告的议案》
(七)审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
(八)审议《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》
(九)审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信额度的议案》
(十)审议《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》
(十一)审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司广州开发区支行申请综合授信额度的议案》
(十二)审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行申请综合授信额度的议案》
(十三)审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
(十四)审议《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》 |
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2022-01-20
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-02-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(一)审议《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方2022年度日常性关联交易的议案》
(二)审议《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所2022年度日常性关联交易的议案》
(三)审议《关于修订<广东永顺生物制药股份有限公司章程>的议案》
(四)审议《关于修订公司各项内部治理制度的议案》
(五)审议《关于修订<广东永顺生物制药股份有限公司监事会议事规则》
(六)审议《关于修订<广东永顺生物制药股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
(七)审议《关于制定<广东永顺生物制药股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
(八)审议《关于制定<广东永顺生物制药股份有限公司内幕信息管理制度>的议案》
(九)审议《关于制定<广东永顺生物制药股份有限公司网络投票制度实施细则>的议案》
(十)审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
(十一)审议《关于确定公司独立董事薪酬方案的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ,2022-03-23 |
拟披露年报 |
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