| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-20
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海广电电子股份有限公司五届十八次董事会会议于2004 年3 月12 日召开。会议应到董事11 人，实到11 人（其中蒋松涛、钱佩勇委托顾培柱，王旭委托周家春），公司监事列席了会议，会议由董事长顾培柱先生主持，并审议通过了以下决议：
一、公司2003 年度董事会工作报告；
二、公司2003 年度财务工作报告；
三、公司2003 年度利润分配预案；
公司2003 年度实现净利润135,105,815.09 元， 加年初未分配利润152,387,859.06 元（调整后），可供分配的利润为287,493,674.15 元，提取法定盈余公积26,017,005.86 元，其中母公司提取10％法定盈余公积12,501,009.07 元，提取法定公益金13,645,967.38 元，永新等子公司提取职工奖福基金10,095,724.40元，可供股东分配的利润为237,734,976.51 元，减上年利润分配46,361,386.65 元，年末未分配利润191,373,589.86 元。
2003 年度利润分配预案为：以2003 年末公司总股本927,227,733 股为基数，按每10 股派送0.5 元红利（含税）向全体股东实施利润分配。
经利润分配后，公司未分配利润尚余145,012,203.21 元，结转以后年度分配。
四、公司2003 年度报告正文和年度报告摘要；
五、关于聘任孙伟先生为公司副总经理，王海涛先生不再担任公司副总经理的议案；（孙伟先生简历附后）
六、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所的预案；
七、关于会计师事务所报酬的议案；
经董事会审议通过，公司拟支付上海立信长江会计师事务所有限公司2003 年度审计费人民币60 万元，浩华香港会计师事务所2003 年度审计费人民币60 万元。
八、关于召开公司2003 年度股东大会的议案：
(一)会议时间：2004 年4 月20 日下午1:00 正
(二)会议地址：上海市（具体地点经股东登记后另行通知）
(三)会议内容：
1. 审议公司2003 年度董事会工作报告；
2. 审议公司2003 年度监事会工作报告；
3. 审议公司2003 年度财务工作报告；
4. 审议公司2003 年度利润分配方案；
5. 审议关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所的议案；
（四）参加会议办法：
1、出席对象：
(1)截止2004 年3 月29 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A 股股东与2004 年4 月1 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B 股股东（B 股最后交易日为2004 年3 月29日）；
(2)符合上述条件的股东所委托的代理人；
(3)公司董事、监事与其他高级管理人员。
2、登记办法：
(1)凡符合上述资格股东，请持本人身份证、股东帐户卡原件（委托出席者须持授权委托书）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2004 年4 月7 日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
书面及传真上海市普陀区长寿路97 号世纪商务大厦26 层
通讯地址： 上海广电电子股份有限公司董事会办公室
联系电话：（021）62980202 转646 或647
传真：（021）62982121
邮编：200060
(2)现场登记时间：2004 年4 月7 日
上午9：30－－11：30 下午1：30――4：00
(3)现场登记地点：上海市西康路1407 弄2 号楼5 楼（近宜昌路，交通： 24 路、138 路）
3、参加会议的股东食宿及交通管理费自理，会期半天。
4、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海重组办、上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》（沪重组办〖2002〗001 号）文的有关规定，公司在本次股东大会上不向股东发放礼品（包括有价证券）。
上海广电电子股份有限公司董事会
2004 年3 月16 日
附：孙伟先生简历
孙伟，男，1949 年10 月出生，1968 年9 月参加工作，大专学历，MBA（工商管理）硕士，职称高级经济师。孙伟先生历任上海电子管二厂党委副书记、副厂长、上海电子管四厂厂长兼党委副书记、上海显象管玻璃厂厂长兼党委书记、上海旭电子玻璃有限公司常务副总经理兼党委书记。
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2004-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海广电电子股份有限公司于2004年4月20日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所的
议案。
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2004-04-28
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(600602、900901)广电电子、上电B股：公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600602、900901)"广电电子、上电B股"公布董事会决议公告
上海广电电子股份有限公司于2004年4月26日召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司与上海飞乐股份有限公司互为对方向银行借款提供信用保证的议案：同意公司与上海飞乐股份有限公司互为对方向银行借款人民币1亿元提供信用保证的期限延长一年，至2005年12月31日止。截止目前，公司累计对外担保总额为104355.55万元，无逾期担保情况。
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2004-04-28
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(600602、900901)广电电子、上电B股：2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600602、900901)"广电电子、上电B股"2004年第一季度主要财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,839,755,013.58 7,976,941,182.85
股东权益(不含少数股东权益) 2,909,684,725.96 2,867,636,140.23
每股净资产 3.138 3.093
调整后的每股净资产 3.065 3.021
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 117,793,054.75 117,793,054.75
每股收益 0.045 0.045
净资产收益率(%) 1.45 1.45
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2001-06-22
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公司名称由上海真空电子器件股份有限公司(SHANGHAI VACUUM ELECTRON DEVICES CO．，LTD．)变为上海广电电子股份有限公司(SVA ELECTRON CO．，L |
公司概况变动-公司名称 |
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2001-06-28
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证券简称由真空电子 (真空B股)变为广电电子 (上电B股) |
公司概况变动-证券简称 |
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2000-06-23
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1999年年度转增，10转增1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1992-02-21
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1992.02.21是上电Ｂ股(900901)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 增发B股上市 |
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2003-08-08
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(600602、900901)“广电电子、上电B股”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 7,884,067,217.60 7,478,597,999.73
股东权益(不含少数股东权益) 2,816,835,908.68 2,741,764,740.73
每股净资产 3.04 2.96
调整后的每股净资产 2.94 2.89
2003年1月－6月 2002年1月－6月
主营业务收入 2,522,399,847.32 2,118,469,388.91
净利润 75,071,167.95 74,314,808.07
扣除非经常性损益后的净利润 56,464,166.81 74,857,821.09
经营活动产生的现金流量净额 309,354,805.61 263,422,277.07
净资产收益率(%) 2.67 2.69
每股收益 0.081 0.080
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2003-09-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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上海广电电子股份有限公司于2003年9月28日召开五届十五次董事会，会议审议
同意公司向中国银行(香港)有限公司上海分行申请美元贷款叁仟伍百万元，借款期
限为半年。
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2004-06-03
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实施2003年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海广电电子股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末公司总股
本927227733股为基数，每10股派现金红利人民币0.5元(含税)，B股每股派0.006041美
元现金红利。
(A股)股权登记日：2004年6月8日
除息日：2004年6月9日
现金红利发放日：2004年6月15日
(B股)最后交易日：2004年6月8日
股权登记日：2004年6月11日
除息日：2004年6月9日
现金红利发放日：2004年6月18日
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2004-08-09
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-09
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,074,632,427.63 7,976,941,182.85
股东权益(不含少数股东权益) 2,907,093,508.94 2,867,636,140.23
每股净资产 3.135 3.093
调整后的每股净资产 3.059 3.021
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,382,743,080.22 2,522,399,847.32
净利润 85,818,755.36 75,071,167.95
扣除非经常性损益后的净利润 85,105,710.32 56,464,166.81
经营活动产生的现金流量净额 173,124,909.25 309,354,805.61
净资产收益率(%) 2.95 2.67
每股收益 0.093 0.081
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1992-01-20
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1992.01.20是上电Ｂ股(900901)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发B股(发行价:70.8717: 发行总量:100万股,发行后总股本:300万股) |
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1992-01-22
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1992.01.22是上电Ｂ股(900901)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发B股(发行价:70.8717: 发行总量:100万股,发行后总股本:300万股) |
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1995-05-26
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1994年年度送股，10送2最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1995-06-01
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1994年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-05-29
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1994年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-06-02
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1994年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-06-22
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1999年年度分红，10派0.1208(含税)，税后10派0.1208，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2000-06-27
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1999年年度分红，10派0.1208(含税)，税后10派0.1208，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-23
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1999年年度分红，10派0.1208(含税)，税后10派0.1208，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-28
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1999年年度分红，10派0.1208(含税)，税后10派0.1208，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-06-22
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1999年年度转增，10转增1最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1992-02-21
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1992.02.21是上电Ｂ股(900901)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发B股(发行价:70.8717: 发行总量:100万股,发行后总股本:300万股) |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末
总资产(元) 8,357,998,317.60
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,841,781,188.01
每股净资产(元) 3.06
调整后的每股净资产(元) 2.96
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 197,940,159.51
每股收益(元) 0.027
净资产收益率(%) 0.878
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.25
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2003-02-19
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(600602、900901)“广电电子、上电B股”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海广电电子股份有限公司于2003年2月18日召开2003年度第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、关于公司与上海广电信息产业股份有限公司及上海广电(集团)有限公司
共同投资组建上海广电投资管理有限公司的议案。
二、关于将公司1999年度增发新股募集资金投资T5荧光灯项目变更为投资组
建上海广电投资管理有限公司的议案。
三、关于将公司1999年度增发新股募集资金投资发光二极管(LED)项目变更
为投资组建上海广电投资管理有限公司的议案 |
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2003-03-12
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(600602、900901)“广电电子、上电B股”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 747859.80 767958.40 -2.62
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 274176.47 269054.45 1.90
主营业务收入(万元) 465629.94 405871.16 14.72
净利润(万元) 10392.02 17044.40 -39.03
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 10895.85 6358.01 71.37
每股收益(元) 0.112 0.202 -44.55
每股净资产(元) 2.96 3.19 -7.21
调整后的每股净资产(元) 2.89 3.13 -7.67
净资产收益率(%) 3.79 6.33 -40.13
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.97 2.45 62.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.61 0.51 19.61
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.5元(含税) |
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2003-03-12
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(600602、900901)“广电电子、上电B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海广电电子股份有限公司于2003年3月10日召开五届十一次董事会及五届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配预案：拟以2002年末公司总股本927227733.00
股为基数，按每10股派送0.5元红利(含税)。
二、公司2002年度报告正文和年报摘要。
三、关于聘任公司独立董事的预案。
四、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务
所的预案。
五、前次募集资金使用报告。
董事会决定于2003年4月25日下午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-02-18
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会五届十次会议于２００３年１月１６日在公司召开，会议应到董事９人，实到董事９人，会议由公司董事长顾培柱先生主持。会议审议并通过了如下议案：
一、关于与上海广电信息产业股份有限公司（６００６３７）及上海广电（集团）有限公司共同投资组建上海广电投资管理有限公司的预案；
有关该项预案的具体事宜详见《上海广电电子股份有限公司董事会关于拟将公司１９９９年度增发新股募集资金部分投资项目的资金变更投资组建上海广电投资管理有限公司之关联交易公告》。
二、关于将公司１９９９年度增发新股募集资金投资Ｔ５荧光灯项目变更为投资组建上海广电投资管理有限公司的预案；
公司根据对Ｔ５荧光灯市场的分析，认为Ｔ５荧光灯市场的推广还需要一定的时间周期。为提高募集资金的使用效率，公司五届十次董事会会议同意公司变更１９９９年度增发新股募集资金投资Ｔ５荧光灯项目，具体为：该项目不再以增发新股募集资金投入，改用公司自有资金进行，已经以增发新股募集资金投入的３２３万元人民币同时变更为公司自有资金投入；该项目计划投入的６２７０万元人民币资金变更为投资组建上海广电投资管理有限公司。并将该项预案提请公司２００３年度第一次临时股东大会审议。
三、关于将公司１９９９年度增发新股募集资金投资发光二极管（ＬＥＤ）项目变更为投资组建上海广电投资管理有限公司的预案；
基于发光二极管（ＬＥＤ）项目合作方对原已达成的合作条件提出了根本性的改变，致使合资谈判进展缓慢，无法按原计划实施该项目。为提高募集资金的使用效率，公司五届十次董事会会议同意公司变更１９９９年度增发新股募集资金投资发光二极管（ＬＥＤ）项目，具体为：该项目不再以增发新股募集资金投入，改用公司自有资金进行，项目计划投入的４９８０万元人民币资金变更为投资组建上海广电投资管理有限公司。并将该项预案提请公司２００３年度第一次临时股东大会审议。
由于上海广电（集团）有限公司持有本公司国有股３４５，３４２，３０３股，占公司总股本的３７．２４％，为公司第一大股东，同时持有上海广电信息产业股份有限公司６３．９４％的股权，为该公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述三项预案属关联交易。鉴于公司９位董事中有７位董事为关联董事，若关联董事回避表决，则无法形成董事会决议。为此，关联董事承诺其表决代表全体股东的利益，按客观、公正、谨慎的原则进行表决，故与会董事均参与表决，一致通过该项预案，并提请公司２００３年度第一次股东大会审议。同时，包括上海广电（集团）有限公司在内的与上述三项关联交易有利害关系的关联人将放弃在本次股东大会上对上述三项预案的投票权。
四、关于召开公司２００３年度第一次临时股东大会的议案。
（一）会议时间：２００３年２月１８日上午９：００时正
（二）会议地址：上海市（具体地点经股东登记后另行通知）
（三）会议内容：
１、审议关于与上海广电信息产业股份有限公司及上海广电（集团）有限公司共同投资组建上海广电投资管理有限公司的议案；
２、审议关于将公司１９９９年度增发新股募集资金投资Ｔ５荧光灯项目变更为投资组建上海广电投资管理有限公司的议案；
３、审议关于将公司１９９９年度增发新股募集资金投资发光二极管（ＬＥＤ）项目变更为投资组建上海广电投资管理有限公司的议案。
（四）参加会议办法：
１、出席对象：
（１）截止２００３年１月２３日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东与２００３年１月２８日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ｂ股股东（Ｂ股最后交易日为２００３年１月２３日）；
（２）符合上述条件的股东所委托的代理人；
（３）公司董事、监事与其他高级管理人员。
２、登记办法：
（１）凡符合上述资格股东，请持本人身份证、股东帐户卡原件（委托出席者须持授权委托书）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为２００３年２月１１日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
书面及传真上海市普陀区长寿路９７号世纪商务大厦２６层
通讯地址：上海广电电子股份有限公司董事会办公室
联系电话：（０２１）６２９８０２０２转６４６或６４７
传真：（０２１）６２９８２１２１
邮编：２０００６０
（２）现场登记时间：２００３年２月１１日
上午９：３０－－１１：３０下午１：３０---４：００
（３）现场登记地点：上海市西康路１４０７弄２号楼５楼（近宜昌路，交通：２４路、１３８路）
３、参加会议的股东食宿及交通管理费自理，会期半天。
４、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海重组办、上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》（沪重组办〖２００２〗００１号）文的有关规定，公司在本次股东大会上不向股东发放礼品（包括有价证券）。
授权委托书
兹全权委托 （先生／女士）代表我出席上海广电电子股份有限公司２００３年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
上海广电电子股份有限公司董事会
２００３年１月１８日
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2003-04-25
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召开2002年年度股东大会，下午1时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海广电电子股份有限公司五届十一次董事会会议于2003年3月10日在公司召开。会议应到董事9人,实到9人(其中委托出席2人),公司监事列席了会议,会议由董事长顾培柱先生主持,并审议通过了以下决议：
一、公司2002年度董事会工作报告；
二、公司2002年度财务工作报告；
三、公司2002年度利润分配预案；
2002年公司实现净利润103,920,242.88元,加上年初未分配利润86,808,308.27元,可供分配利润为190,728,551.15元。同时提取法定盈余公积金19,954,958.78元,其中母公司9,755,187.63元,提取法定公益金12,017,366.75元,子公司提取职工奖福基金6,368,366.56元,可供股东分配利润为152,387,859.06元。
公司拟以2002年末公司总股本927,227,733.00股为基数,按每10股派送0.5元红利(含税)向全体股东实施利润分配。经利润分配后,公司未分配利润尚余106,026,472.41元,结转以后年度分配。
四、公司2002年度报告正文和年度报告摘要；
五、关于聘任公司独立董事的预案；
公司第一大股东上海广电(集团)有限公司提名钱正芳先生、曹国琪先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并提交公司2002年度股东大会审议；独立董事候选人的简历、声明及提名人声明附后。
六、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所的预案；
七、前次募集资金使用报告；(具体内容附后)
上述七项内容除第四项外需经公司2002年度股东大会审议。
八、关于召开公司2002年度股东大会的议案：
(一)会议时间：2003年4月25日下午1：00正
(二)会议地址：上海市(具体地点经股东登记后另行通知)
(三)会议内容：
1. 公司2002年度董事会工作报告；
2. 公司2002年度监事会工作报告；
3. 公司2002年度财务工作报告；
4. 公司2002年度利润分配方案；
5. 选举公司独立董事；
6. 审议关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所的议案；
7. 前次募集资金使用报告。
(四)参加会议办法：
1、出席对象：
(1)截止2003年4月9日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东与2003年4月14日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东(B股最后交易日为2003年4月9日)；
(2)符合上述条件的股东所委托的代理人；
(3)公司董事、监事与其他高级管理人员。
2、登记办法：
(1)凡符合上述资格股东,请持本人身份证、股东帐户卡原件(委托出席者须持授权委托书)登记,或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯(以寄出邮戳为准)及传真方式登记截止时间为2003年4月17日,书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
书面及传真 上海市普陀区长寿路97号世纪商务大厦26 层
通讯地址： 上海广电电子股份有限公司董事会办公室
联系电话：(021)62980202转646或647
传 真：(021)62982121
邮 编：200060
(2)现场登记时间：2003年4月17日
上午9：30--11：30 下午1：30--4：00
(3)现场登记地点：上海市西康路1407弄2号楼5楼(近宜昌路,交通： 24路、138路)
3、参加会议的股东食宿及交通管理费自理,会期半天。
4、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海重组办、上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》(沪重组办〖2002〗001号)文的有关规定,公司在本次股东大会上不向股东发放礼品(包括有价证券)。
上海广电电子股份有限公司董事会
二00三年三月十二日
附1： 授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表我出席上海广电电子股份有限公司2002年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期
附2：独立董事候选人简历：
钱正芳,男,1941年11月生,中共党员。1964年7月湖南长沙中南大学本科毕业,1964年9月至1984年12月于上海第二冶炼厂工作,1985年1月至2000年7月于上海市计划委员会工业处、产业处工作(1991年起任副处长,1993年起任处长),2000年7月至2003年2月于上海化学工业区发展公司任总经济师,2001年3月至2002年9月任上海化学工业区自来水有限公司董事长,2001年12月起任上海化学工业区管委会高级顾问,2002年1月起任上海化学工业区热电有限公司董事。
曹国琪,男,1963年8月生。学历硕士研究生,博士在读,先后毕业和就学于上海财经大学、上海社会科学院、香港大学。曾任上海市体改研究所特约研究员、上海金融研究中心特约研究员、香港珠海书院亚洲研究中心客座教授等职。于1991年至1992年底在欧共体经济和金融事务委员会国际货币处任职,为见习经济师(比利时布鲁塞尔),并于1994年任职于世界银行经济发展学院,担任中国培训项目的协调人(美国华盛顿),1994年6月任上海财经大学副教授,1995年底担任香港金泰财务公司董事、总经理,1998年6月出任香港上市公司＂瑞昌控股有限公司＂董事局副主席、行政总裁。1999年底起任上海财大经济学院亚洲经济研究所副所长、上海精成网络咨询有限公司董事长、总经理。2002年起任上海海港新城投资开发有限公司总经理。
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