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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-24
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600604)“市北高新”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600604_20190424_1.pdf |
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2019-04-19
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,关联交易 |
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| 上海市北高新股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月18日召开，会议审议通过2018年年度报告及摘要、关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、2018年度利润分配预案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600604_20190419_1.pdf |
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2019-04-09
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关于2018年度网上业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600604)“市北高新”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600604_20190409_1.pdf |
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2019-04-02
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关于召开2018年度网上业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600604)“市北高新”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600604_20190402_1.pdf |
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报，其它 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 3.96
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600604_2018_n.pdf |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/900902_20190328_18.pdf |
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2019-03-28
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/900902_20190328_22.pdf |
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2019-03-28
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2019年预计日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/900902_20190328_20.pdf |
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2019-03-28
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关于第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/900902_20190328_16.pdf |
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2019-03-28
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年年度报告及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 独立董事2018年度述职报告
5 关于修订公司章程的议案
6 2019年预计日常关联交易的议案
7 2018年度财务决算和2019年财务预算
8 2018年度利润分配预案
9 关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10 公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
11 关于公司2019年对外融资计划的议案
12 关于授权公司董事长决策开展土地储备工作的议案 |
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2019-03-28
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2018年第四季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/900902_20190328_24.pdf |
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2019-03-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/900902_20190328_17.pdf |
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2019-03-28
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/900902_20190328_21.pdf |
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2019-03-28
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关于第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,财务指标,基本资料变动,关联交易 |
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| 上海市北B股股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/900902_20190328_13.pdf |
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2019-03-28
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 上海市北B股股份有限公司董事会决定于2019年4月18日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及摘要、关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、2018年度利润分配预案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年4月18日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/900902_20190328_23.pdf |
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2019-03-14
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/900902_20190314_3.pdf |
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2019-03-08
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/900902_20190308_1.pdf |
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2019-03-07
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/900902_20190307_1.pdf |
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2019-03-05
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(900902) 市北B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 836951.57
国元证券股份有限公司国际部 354367.93
方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 321221.20
申万宏源证券有限公司南通青年中路证券营业部 275701.00
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 221470.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 667239.30
中信证券股份有限公司杭州朝晖路证券营业部 476171.40
中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 281829.20
兴业证券股份有限公司经纪业务部 268353.60
广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 204570.10
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2019-02-28
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(900902) 市北B股:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 582018.35
东海证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 504257.05
兴业证券股份有限公司经纪业务部 297517.10
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 274546.60
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 245652.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 710256.21
兴业证券股份有限公司经纪业务部 389371.60
方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 307376.80
国盛证券有限责任公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部 226274.80
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 212351.50
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2019-02-27
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/900902_20190227_1.pdf |
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2019-02-22
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(900902) 市北B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 450676.27
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 242833.80
长城证券股份有限公司北京西直门外大街证券营业部 191150.50
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 169309.60
方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 141202.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 449935.22
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 212150.00
信达证券股份有限公司辽阳武圣路证券营业部 168155.50
申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 113934.40
国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 106510.00
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2019-02-21
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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| (900902)“市北B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/900902_20190221_6.pdf |
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2019-02-21
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关于第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900902)“市北B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/900902_20190221_5.pdf |
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2019-02-21
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关于第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 上海市北B股股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年2月20日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/900902_20190221_3.pdf |
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2019-02-21
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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| 上海市北B股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开，会议审议通过关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案、关于修订公司章程的议案、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/900902_20190221_1.pdf |
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2019-02-14
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关于提前归还补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (900902)“市北B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-14/900902_20190214_1.pdf |
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2019-02-01
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案
2 关于修订公司章程的议案
3.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
3.01 选举罗岚女士为公司第九届董事会非独立董事
3.02 选举张羽祥先生为公司第九届董事会非独立董事
3.03 选举周晓芳女士为公司第九届董事会非独立董事
3.04 选举严慧明先生为公司第九届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
4.01 选举叶建芳女士为公司第九届董事会独立董事
4.02 选举杨力先生为公司第九届董事会独立董事
4.03 选举何万篷先生为公司第九届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举张颂燕女士为公司第九届监事会非职工代表监事
5.02 选举成佳女士为公司第九届监事会非职工代表监事 |
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2019-02-01
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600604_20190201_11.pdf |
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2019-02-01
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600604_20190201_8.pdf |
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2019-02-01
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关于第八届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2019年1月31日召开,会议审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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