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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-02
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年年度报告正文及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 关于继续聘请众华会计师事务所为公司2018年度财务审计机构的议案
6 关于2018年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
7 独立董事2017年度述职报告
8 关于继续聘请众华会计师事务所为公司2018年度内控审计机构的议案
9 关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案
10 公司2017年度监事会工作报告
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.6383
加权平均净资产收益率(%) 5.77
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600612_2018_1.pdf |
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.1720
加权平均净资产收益率(%) 21.13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600612_2017_n.pdf |
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2018-04-14
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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老凤祥股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年4月13日召开,会议审议通过关于老凤祥珠宝(香港)有限公司扩大经营规模申请银团贷款融资的议案、关于本公司为孙公司老凤祥珠宝(香港)有限公司海外融资提供全额担保的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 老凤祥B股份有限公司董事会决定于2018年4月13日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于老凤祥B珠宝(香港)有限公司扩大经营规模申请银团贷款融资的议案、关于本公司为孙公司老凤祥B珠宝(香港)有限公司海外融资提供全额担保的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间：2018年4月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00; 互联网投票平台投票时间：2018年4月13日9：15-15：00。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/900905_20180328_7.pdf |
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2018-03-28
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (900905)“老凤祥B”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/900905_20180328_5.pdf |
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2018-03-28
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关于本公司为孙公司老凤祥B珠宝(香港)有限公司海外融资提供全额担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (900905)“老凤祥B”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/900905_20180328_2.pdf |
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2018-03-28
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第九届董事会第四次(临时)会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| 老凤祥B股份有限公司第九届董事会第四次(临时)会议于2018年3月27日召开,会议审议通过《关于老凤祥B珠宝(香港)有限公司扩大经营规模申请银团贷款融资的议案》、《关于本公司为孙公司老凤祥B珠宝(香港)有限公司海外融资提供全额担保的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/900905_20180328_1.pdf |
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2018-03-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于老凤祥珠宝(香港)有限公司扩大经营规模申请银团贷款融资的议案
2 关于本公司为孙公司老凤祥珠宝(香港)有限公司海外融资提供全额担保的议案
3 关于修改《公司章程》部分条款的议案
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2018-03-13
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (900905)“老凤祥B”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/900905_20180313_1.pdf |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-28 |
拟披露年报 |
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.71448
加权平均净资产收益率(%) 16.84
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600612_2017_3.pdf |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-08-28
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 1.1137
加权平均净资产收益率(%) 10.90
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-11
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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老凤祥股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利1.00元(含税),B股每股现金红利0.147119美元(含税)。
A股：
股权登记日：2017/7/14
除息日：2017/7/17
现金红利发放日：2017/7/17
B股：
股权登记日：2017/7/19
最后交易日：2017/7/14
除息日：2017/7/17
现金红利发放日：2017/7/28
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-11
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2016年年度分红，10派1.471190000(含税)，税后10派1.471190登记日 ，2017-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-11
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2016年年度分红，10派1.471190000(含税)，税后10派1.471190最后交易日 ，2017-07-14 |
最后交易日，分配方案 |
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2017-07-11
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2016年年度分红，10派1.471190000(含税)，税后10派1.471190除权日 ，2017-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-11
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2016年年度分红，10派1.471190000(含税)，税后10派1.471190红利发放日 ，2017-07-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-28 |
拟披露中报 |
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2017-06-17
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,担保(或解除),高管变动,分配方案,投资项目,委托理财 |
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| 老凤祥B股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月16日召开,会议审议通过公司2016年年度报告正文及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于继续聘请众华会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的议案等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-17/900905_20170617_1.pdf |
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2017-06-17
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 老凤祥B股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年6月16日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长(法定代表人)和副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于调整公司董事会各专业委员会组成人员的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-17/900905_20170617_3.pdf |
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2017-06-17
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900905)“老凤祥B”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-17/900905_20170617_4.pdf |
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2017-05-22
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关于2016年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告 |
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(900905)“老凤祥B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600612_20170520_1.pdf |
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2017-05-20
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关于2016年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(900905)“老凤祥B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600612_20170520_1.pdf |
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2017-05-19
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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老凤祥股份有限公司董事会决定于2017年6月16日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告正文及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于继续聘请众华会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-19
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年年度报告正文及摘要
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告
4 公司2016年度利润分配预案
5 关于继续聘请众华会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的议案
6 关于2017年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
7 独立董事2016年度述职报告
8 关于继续聘请众华会计师事务所为公司2017年度内控审计机构的议案
9 关于修改公司章程部分条款的议案
10 关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案
11 公司2016年度监事会工作报告
12.00 关于公司董事会换届选举的议案
12.01 选举石力华同志为公司第九届董事会非独立董事
12.02 选举杨奕同志为公司第九届董事会非独立董事
12.03 选举黄骅同志为公司第九届董事会非独立董事
12.04 选举李刚昶同志为公司第九届董事会非独立董事
13.00 其中独立董事
13.01 选举陶华祖同志为公司第九届董事会独立董事
13.02 选举郑卫茂同志为公司第九届董事会独立董事
14.00 关于公司监事会换届选举的议案
14.01 选举祖建平同志为公司第九届监事会监事
14.02 选举史亮同志为公司第九届监事会监事
14.03 选举朱巍同志为公司第九届监事会监事 |
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2017-05-19
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年年度报告正文及摘要
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告
4 公司2016年度利润分配预案
5 关于继续聘请众华会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的议案
6 关于2017年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
7 独立董事2016年度述职报告
8 关于继续聘请众华会计师事务所为公司2017年度内控审计机构的议案
9 关于修改公司章程部分条款的议案
10 关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案
11 公司2016年度监事会工作报告 12.00 关于公司董事会换届选举的议案
12.01 选举石力华同志为公司第九届董事会非独立董事
12.02 选举杨奕同志为公司第九届董事会非独立董事
12.03 选举黄骅同志为公司第九届董事会非独立董事
12.04 选举李刚昶同志为公司第九届董事会非独立董事
13.00 其中独立董事
13.01 选举陶华祖同志为公司第九届董事会独立董事
13.02 选举郑卫茂同志为公司第九届董事会独立董事
14.00 关于公司监事会换届选举的议案
14.01 选举祖建平同志为公司第九届监事会监事
14.02 选举史亮同志为公司第九届监事会监事
14.03 选举朱巍同志为公司第九届监事会监事 |
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2017-04-29
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关于职工代表大会选举产生职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900905)“老凤祥B”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/900905_20170429_1.pdf |
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2017-04-28
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 老凤祥B股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告正文及摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《公司2017年第一季度报告》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/900905_20170428_3.pdf |
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